本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议，决定于2026年9月29日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　现场会议时间：2026年9月29日（星期二）上午10:00。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月29日9:15-15:00。
　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2026年9月17日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）A股股东：截至2026年9月17日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
　　（3）公司董事和高级管理人员。
　　（4）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案名称及编码表如下：
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　　以上议案的详细内容，已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2026年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东会可进行表决。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第1项议案需经2026年第一次临时股东会以特别决议通过；第2、3项议案需分别采用累积投票制，本次应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；第4、5项议案需经2026年第一次临时股东会以普通决议通过。
　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述第2-5项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记方法
　　1、A股股东
　　（1）登记时应当提交的材料：
　　自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
　　（2）登记时间：2026年9月18日、9月21日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
　　（3）登记方式：邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫描下方二维码进行登记。
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　　（4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。
　　2、H股股东
　　公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
　　（二）会议联系方式
　　1、联系人：程燕、孙超澜
　　2、联系电话：0755-89888888转62237
　　3、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号六角大楼
　　4、邮编：518118
　　（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　比亚迪股份有限公司董事会
　　2026年9月7日
　　附件：一、参加网络投票的具体操作流程
　　二、授权委托书
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　示例 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　本次股东会对董事选举的相关事项采用累积投票制，选举均采用等额选举的方式，各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案名称及编码表中提案2，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案名称及编码表中提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
　　相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
　　再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月29日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月29日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　截至2026年9月17日（星期四）下午收市后，本人/本公司持有__________ 股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于2026年9月29日（星期二）召开的2026年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署本次股东会相关文件，并按照下列指示行使表决权：
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　　说明：
　　1、 请在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“赞成”、
　　“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
　　2、对于累计投票提案，
　　（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、对于非累计投票提案，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
　　4、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
　　5、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会会议结束时止。
　　6、本授权委托书应于2026年9月21日或之前填妥并送达本公司。
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名：
　　委托日期：2026年 月 日