本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情形
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议
　　一、本次股东会召开的基本情况
　　1、现场会议时间：2026年8月28日14:30。
　　2、网络投票时间：网络投票时间为：2026年8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议室
　　4、会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长刘静瑜
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为804,002,307股，根据公司股东李宏庆于2025年5月6日与中创新航科技集团股份有限公司签署的《表决权放弃协议》约定，调整后的放弃表决权的股份数量为140,080,060股，上述140,080,060股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东或股东代理人261人，代表有表决权股份203,193,011股，占公司有表决权股份总数的30.6049%。其中：通过现场投票的股东或股东代理人7人，代表有表决权股份162,124,524股，因出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人均回避表决，故有效表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东254人，代表有表决权股份41,068,487股，占公司有表决权股份总数的6.1857%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东254人，代表有表决权股份41,068,487股，占公司有表决权股份总数的6.1857%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东254人，代表有表决权股份41,068,487股，占公司有表决权股份总数的6.1857%。
　　出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　提案1.00 《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》总表决情况：
　　同意38,843,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5831%；反对2,102,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1183%；弃权122,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意38,843,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5831%；反对2,102,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1183%；弃权122,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2986%。
　　股东中创新航科技集团股份有限公司为公司控股股东，李宏庆过去12个月内为公司控股股东、实际控制人，滕飞为公司董事、总经理，孔有田为公司副总经理、财务总监，方太郎为公司副总经理、董事会秘书，戴兆喜、左强为公司副总经理，根据相关规则，中创新航科技集团股份有限公司、李宏庆、滕飞、孔有田、方太郎、戴兆喜、左强为公司关联方。对此议案回避表决，回避表决股份总数为162,124,524股。
　　本议案已由出席本次股东会股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海仁盈律师事务所方冰清律师、胡建雄律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2026年第一次临时股东会决议》
　　2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告
　　
　　江苏奥力威传感高科股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月28日