本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议时间：
　　现场会议召开时间：2026年8月28日14:00；
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月28日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月28日的9:15至15:00的任意时间；
　　2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室；
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
　　4、召集人：公司董事会；
　　5、主持人：公司董事长张栋国先生；
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东521人，代表股份826,267,090股，占公司有表决权股份总数的48.5659%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份524,510,790股，占公司有表决权股份总数的30.8294%。
　　通过网络投票的股东520人，代表股份301,756,300股，占公司有表决权股份总数的17.7365%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东519人，代表股份33,407,606股，占公司有表决权股份总数的1.9636%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东519人，代表股份33,407,606股，占公司有表决权股份总数的1.9636%。
　　3、其他出席人员情况：
　　公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　本议案已由本次股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
　　2、律师姓名：李静、刘伟东
　　3、结论意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月29日