证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-029
　　中国卫通集团股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会于2026年8月届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司职工代表大会会议选举鲁征为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。职工代表董事简历见附件。
　　本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人 员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件
　　职工代表董事简历
　　鲁征，男，汉族，中共党员，1978年5月出生，硕士研究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司职工董事，中国卫通集团股份有限公司工会副主席、党群工作部部长，亚太卫星控股有限公司执行董事、副总裁。
　　除上述任职外，鲁征先生与公司的其他董事、高级管理 人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；鲁征先生未持有公司股份；鲁征先生不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定 的不得担任上市公司董事的情形。
　　
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-031
　　中国卫通集团股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年8月28日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议的提前通知期限。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由孙京董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《中国卫通关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
　　董事会同意选举孙京为中国卫通第四届董事会董事长，自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　孙京简历详见公司于2026年8月13日披露的《中国卫通第三届董事会第三十二次会议决议公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　（二）审议通过《中国卫通关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
　　公司第四届董事会专门委员会成员如下：
　　一、战略与投资委员会
　　战略与投资（ESG）委员会由5名委员组成，包括孙京、马海全、刘永、杨亦可、金野。主任委员由孙京担任。
　　二、审计委员会
　　审计委员会由3名委员组成，包括李长照、刘永、金野。主任委员由独立董事李长照担任。
　　三、提名委员会
　　提名委员会由5名委员组成，包括孙京、李海金、金野、李寿双、李长照。主任委员由孙京担任。
　　四、薪酬与考核委员会
　　薪酬与考核委员会由3名委员组成，包括李寿双、刘永、李长照。主任委员由独立董事李寿双担任。
　　各专门委员会委员的任期为自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　以上董事简历详见公司于2026年8月13日披露的《中国卫通第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2026-025）
　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　（三）审议通过《中国卫通关于聘任公司总经理的议案》
　　董事会同意聘任马海全为中国卫通集团股份有限公司总经理。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。
　　马海全简历详见公司于2026年8月13日披露的《中国卫通第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2026-025）
　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。
　　（四）审议通过《中国卫通关于聘任公司副总经理、董事会秘书和总会计师的议案》
　　董事会同意聘任吕静伟、陈文胜、沈宇飞为公司副总经理；同意聘任吕静伟为公司董事会秘书；同意聘任李恒杰为公司总会计师。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。
　　陈文胜、沈宇飞、李恒杰简历见本公告附件。吕静伟简历详见公司于本日另行披露的相关公告。
　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。本议案中聘任总会计师事宜已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，董事会审计委员会对该事宜发表了同意意见。
　　三、报备文件
　　中国卫通集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件：
　　陈文胜先生简历
　　陈文胜，男，汉族，1971年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。
　　除上述任职外，陈文胜先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；陈文胜先生未持有公司股份；陈文胜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
　　沈宇飞先生简历
　　沈宇飞，男，汉族，1978年6月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。
　　除上述任职外，沈宇飞先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；沈宇飞先生未持有公司股份；沈宇飞先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
　　李恒杰先生简历
　　李恒杰，男，汉族，1982年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司总会计师。
　　除上述任职外，李恒杰先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；李恒杰先生未持有公司股份；李恒杰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
　　
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-030
　　中国卫通集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
　　(二)股东会召开的地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层报告厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事长孙京主持，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人
　　2、公司副总经理、董事会秘书吕静伟列席了会议。公司其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
　　■
　　2、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
　　■
　　(2)、中国卫通关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1、议案2对中小股东单独计票；
　　2、本次股东会不涉及特别决议议案
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：王婷、王浩霖
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-032
　　中国卫通集团股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会秘书的基本情况
　　经公司董事会审议，同意聘任吕静伟担任公司董事会秘书。吕静伟具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
　　（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
　　吕静伟先生自2020年8月起至今，担任本公司董事会秘书，履行董事会秘书职责超过5年，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。
　　（二）截至公告披露日，吕静伟先生不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）吕静伟先生兼任公司副总经理，与董事会秘书相关工作权责划分明确、职责边界清晰，能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》规定，确保董事会秘书履职符合相关要求。
　　二、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名委员会建议
　　2026年8月28日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，已通过对吕静伟先生任职资格的审查，认为吕静伟先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年8月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议经审议同意聘任吕静伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　吕静伟先生已于2020年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。自2020年8月任职董事会秘书以来，吕静伟先生历年均严格按要求完成上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书后续培训，不断提升履职能力。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件：
　　吕静伟先生简历
　　吕静伟，男，满族，1972年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
　　除上述任职外，吕静伟先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；吕静伟先生未持有公司股份；吕静伟先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。