证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-020
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司涉嫌单位行贿案件事项
　　公司于2025年12月收到检察机关《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，主要内容为：对公司涉嫌单位行贿一案，检察机关已经收到监察委员会移送起诉的材料。2026年1月，公司收到贵州省开阳县人民法院送达的检察院《起诉书》。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　二〇二六年八月二十八日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-019
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　关于第九届董事会第十二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年8月26日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月16日以邮件、微信、电话的方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事丁一、马倩娴、刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
　　（一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-020）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文》。
　　（二）审议通过了《2026年半年度利润分配预案》
　　综合考虑公司2026年半年度的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会同意2026年半年度利润分配预案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（三）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意公司召开2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-023）。
　　三、备查文件
　　（一）《第九届董事会第十二次会议决议》；
　　（二）《第九届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十八日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-021
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　关于2026年半年度利润分配预案的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年8月26日召开的第九届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。
　　（二）股东会审议情况
　　本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　1.分配基准：2026年半年度。
　　2.根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现净利润136,123,428.32元，其中归属于上市公司股东的净利润99,586,277.81元；2026年半年度母公司实现的净利润为77,828,526.03元。截至2026年6月30日，公司合并报表期末可供分配的利润406,218,063.84元，母公司报表可供分配的利润303,901,590.01元。
　　3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数。
　　4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。
　　5.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
　　三、现金分红方案合法性说明
　　2026年半年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　此次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
　　五、备查文件
　　《第九届董事会第十二次会议决议》
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十八日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-022
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）、《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因及日期
　　1、2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了进一步的规范明确，该解释自2026年1月1日起施行。
　　2、2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20 号》（财会[2026]7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了进一步的规范明确，该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，公司应当根据该解释进行调整。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更日期
　　公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十八日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-023
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：第九届董事会。
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月26日召开的第九届董事会第十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，董事会同意召开2026年第一次临时股东会。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
　　4.会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月14日 14:30。
　　（2）网络投票时间：2026年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15-下午15:00。
　　5.召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.股权登记日：2026年9月9日
　　7.出席对象
　　（1）截至股权登记日（2026年9月9日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8.会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会拟审议的提案
　　■
　　2.本次股东会拟审议的提案内容
　　（1）提案1.00经公司于2026年8月26日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（2）根据《公司章程》等有关规定，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　①上市公司的董事和高级管理人员；
　　②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、现场会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年9月11日 9：00一16：00
　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
　　（三）登记办法
　　登记方式：现场登记、信函登记或电子邮件登记，不接受电话登记。
　　1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书（附件二）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
　　2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件二）、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
　　3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（四）会议联系方式
　　会议联系人：陈船
　　联系电话： 0851-88660261
　　邮箱：002390-ir@xinbang.com
　　地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
　　邮编： 550018
　　（五）其他事项
　　1.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　2.本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《第九届董事会第十二次会议决议》。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　贵州信邦制药股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。
　　2.提案设置及意见表决。
　　（1）填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日上午9:15-下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵州信邦制药股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　1.委托人姓名或名称（签名或盖章）：
　　2.委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　3.委托人持有公司股份的类别和数量：
　　4.受托人姓名或名称（签名）：
　　5.受托人身份证号码： 6.授权委托书签发日期：2026年 月 日
　　7.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章及法定代表人印章或亲笔签名。
　　2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。