证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-048
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-045
　　元创科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年8月15日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、郑啸先生、江灵志先生以通讯视频方式出席；杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　全体董事已经对公司2026年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　3、审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》
　　为加强内部控制管理并防范经营风险，根据相关法律法规及实际业务需要，公司对《内部控制手册》进行修订和完善。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　4、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
　　公司拟定的2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红11,760,000元(含税）。
　　公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-046）。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　3、独立董事第四次专门会议决议。
　　特此公告。
　　元创科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-047
　　元创科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元，扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元。上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2025〕11831号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用及节余情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。
　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，报告期内，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　上述《募集资金三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，公司共有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：“生产基地建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金专户资金已按规定使用完毕，相关专户注销手续已办理完成，对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
　　具体内容详见公司2026年6月26日及7月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及拟注销相关募集资金专户的公告》（公告编码：2026-042）及《关于部分募集资金专用账户销户完成的公告》（公告编码：2026-043）。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2026年5月18日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、2026年5月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意首次公开发行募集资金投资项目“生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省台州市三门县滨海新城”基础上，增加实施地点“浙江省台州市三门县海游街道光明中路343号”。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
　　具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-038）。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2026年4月20日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币33,282.69万元(包含预先投入募投项目人民币32,654.93万元和已支付发行费用人民币627.76万元（不含税））。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7211号）。
　　具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-024）。
　　（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
　　（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2026年1月12日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、2026年1月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.9亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
　　具体内容详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。
　　截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
　　（六）节余募集资金投资项目使用情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在使用节余募集资金情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　不适用。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计499.75万元，将继续投入承诺募投项目。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司于2026年1月27日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、2026年2月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的事项。
　　具体内容详见公司于2026年2月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　特此公告。
　　附件1：《募集资金使用情况对照表》
　　元创科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2026年半年度
　　编制单位：元创科技股份有限公司 单位：人民币万元
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