证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-035
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　关于董事长、法定代表人离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　近日，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事长、法定代表人赵洪波先生递交的书面辞职报告。因工作调整，赵洪波先生辞去董事长、董事、法定代表人、董事会战略委员会主任职务。具体情况如下：
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，赵洪波先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长产生前，由公司副董事长沈志彤先生代行董事长职责。赵洪波先生已根据公司相关规定完成工作交接。赵洪波先生的离任不影响公司相关工作的正常进行。公司将按照法定程序尽快完成补选董事相关工作。
　　公司董事会对赵洪波先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-036
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　关于公司董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　近日，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事任毅先生递交的书面辞职报告。因工作调整，任毅先生辞去董事、董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：
　　一、董事提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任毅先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。任毅先生已按公司相关规定完成董事工作交接，公司将按照法定程序尽快完成补选董事相关工作。
　　公司董事会对任毅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2026年8月25日