本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月25日15:00。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室。
　　5、会议召集人：公司第四届董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况：
　　（1）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东159人，代表股份154,262,274股，占公司有表决权股份总数的44.8478％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份135,636,466股，占公司有表决权股份总数的39.4328%。通过网络投票的股东153人，代表股份18,625,808股，占公司有表决权股份总数的5.4150%。
　　（2）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份15,236,421股，占公司有表决权股份总数的4.4296％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,910,613股，占公司有表决权股份总数的4.0442%。通过网络投票的中小股东152人，代表股份1,325,808股，占公司有表决权股份总数的0.3854%。
　　9、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数。
　　三、律师出具的法律意见书
　　本次股东会经湖南启元律师事务所徐烨律师、傅怡堃律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《道道全粮油股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　道道全粮油股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月25日