证券代码：002598 证券简称：ST章鼓 公告编号：2026059
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　2026年1月22日，公司收到控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司的通知，根据济南章丘控股集团有限公司《关于济南市章丘区公有资产经营有限公司相关事项的决定》：“为集中集团优势资源，通过内部资产优化组合，根据集团发展规划”，公司控股股东名称由“济南市章丘区公有资产经营有限公司”变更为“山东泉丰科技发展有限公司”，法定代表人由“逯光玖”变更为“董纳新”，并根据经营需要变更了经营范围。相关工商变更登记手续已办理完成，取得了由济南市章丘区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东变更名称、法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026004）。
　　2026年4月3日，公司及相关当事人收到山东证监局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2026〕3号），具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026009）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。公司股票将自2026年4月8日（星期三）开市起被实施其他风险警示，股票简称由“山东章鼓”变更为“ST章鼓”；股票代码不变，仍为“002598”，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票及可转换公司债券停复牌的提示性公告》（公告编号：2026010）。
　　2026年4月24日，公司及相关当事人收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕20号），具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2026016）。
　　2026年4月26日，公司召开了第六届董事会六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并对《行政处罚决定书》所述事项进行前期会计差错更正及追溯调整，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026025）。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。若公司2026年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险，公司股票自2026年4月29日起被叠加实施“其他风险警示”，股票简称仍为“ST章鼓”，叠加实施其他风险警示后，股票代码不变，仍为“002598”，具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2026033）。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　法定代表人：
　　2026年8月26日
　　证券代码：002598 证券简称：ST章鼓 公告编号：2026058
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月24日下午15时00分在公司二楼西会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名（其中李云波先生、李华女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
　　公司全体董事、高级管理人员保证2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　《公司2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2026年半年度报告摘要》同时登载于2026年8月26日的《证券时报》《中国证券报》。
　　该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
　　《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026060）将刊登在2026年8月26日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　3、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　根据中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》（2026年8月）。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2026年8月）。
　　该项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　5、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》（2026年8月）。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　6、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》（2026年8月）。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　7、审议通过了《关于制定〈战略管理制度〉的议案》
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《战略管理制度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《战略管理制度》。
　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　三、备查文件
　　1．公司第六届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：002598 证券简称：ST章鼓 公告编号：2026060
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）管理层编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903号)的核准，公司本次发行可转换公司债券243万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币24,300.00万元，扣除不含税发行费用人民币4,370,218.08元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币238,629,781.92元。
　　上述资金已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2022年12月26日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2025年4月27日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，全资子公司章鼓镇江与保荐机构光大证券、交通银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户已全部销户，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议已全部终止。向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
　　■
　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　截至2023年11月22日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计22,572,766.26元，2023年12月29日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资22,572,766.26元置换先期投入的自筹资金。
　　上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第310516号）。
　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2023年12月29日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
　　2024年5月14日，第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
　　2025年4月27日，第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12 个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
　　2025年5月27日，第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　公司于2025年8月28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2025年12月28日、2025年12月30日上述两项目募集资金户分别转至自有资金账户25,730,753.12元、16,502,615.04元，资金合计42,233,368.16元。
　　公司于2026年4月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“核电风机生产车间建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2026年5月27日、2026年5月29日上述项目募集资金户51,550,734.69 元（包含银行存款利息、投资收益净额及光大银行募集专户补流余额， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）转至自有资金账户，募集资金账户完成销户。
　　（六）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专用账户已全部注销。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　附表：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　■
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