一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-041
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届二十三次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十三次董事会会议通知已于2026年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名。独立董事宋东升因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决。董事长马卫国主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了《2026年半年度报告》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会。
　　《2026年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议审议通过了《修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《北方国际合作股份有限公司章程》中的有关规定，对《规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。
　　《规范与关联方资金往来管理制度》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。
　　本议案经独立董事专门会议2026年第四次会议审议，全体成员过半数同意后提交董事会。
　　为确保在兵工财务有限责任公司存款的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2026年上半年兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议审议通过了《2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过后提交董事会。
　　《2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、会议审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经董事会审计委员会2026年第五次会议审议，全体成员过半数同意后提交董事会。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-043）。
　　六、会议审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
　　为响应深交所倡议，确保投资者了解进展情况，特将进展情况从聚焦主责主业，推动转型升级、立足科技创新，提升发展动能、完善公司治理，履行社会责任、规范信息披露，传递公司价值、重视股东回报，共享发展成果等五个方面进行专项评估与总结。具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》（2026-044）。
　　备查文件
　　1、九届二十三次董事会决议
　　2、独立董事专门会议2026年第四次会议决议
　　3、董事会审计委员会2026年第五次会议决议
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-044
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略和经营情况，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月17日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002），现将进展情况公告如下：
　　一、聚焦主责主业，推动转型升级
　　北方国际按照“市场相关，业务聚焦”原则，认真分析业务边界、能力边界，优化业务布局，坚持高质量、精益化开发导向，重点聚焦轨道交通、电力新能源、油田矿山工程建设服务领域。聚焦重点国别市场，加大新市场开发力度，力促项目签约落地。2026年上半年实现塞内加尔杜塔金矿项目成交、埃塞机车车辆及铁路货车备件采购项目成交、赞比亚光储项目成交、尼日利亚金矿采矿项目新增合同成交等。运营项目支撑有力，孟加拉燃煤电站项目实现双机组商业运行，蒙古矿山一体化项目盈利能力同比大幅修复。公司上半年实现营业收入54.27亿元，利润总额4.36亿元，归母净利润3.26亿元。参加第17届国际基础设施投资与建设高峰论坛、2026国际产业合作大会等重大展会，全方位展示公司专业实力与产业协同优势，公司品牌知名度持续扩大，市场美誉度与核心竞争力稳步提升。
　　二、立足科技创新，提升发展动能
　　北方国际持续加大科研投入，立足科技创新赋能高质量发展。聚焦国际工程投建营一体化和EPC重点项目的核心赛道与未来方向，加速推进智能评标、安全环保监管等数智工程建设，积极布局储能新领域赛道。上半年提交专利申请11项，获得专利授权8项，有序推进高新企业资质维护。孟加拉燃煤电站项目技术成果荣获第20届北京发明创新大赛银奖，“数智赋能‘一带一路’中蒙跨境运输”案例入选工信部先进计算赋能新质生产力典型应用案例名单（北京市唯一入选），获评北京市科技信用A级。
　　三、完善公司治理，履行社会责任
　　北方国际深入贯彻落实“一带一路”倡议精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”为核心指引，将ESG理念深度融入企业战略与经营管理全流程，通过战略引领、体系建设与项目实践，构建与当地社会和企业利益共同体，以实际行动深入践行“一带一路”民心相通、共同发展的理念。已连续十三年披露社会责任报告或ESG报告，并连续两年获评“五星级”，公司获第三届国新杯ESG卓越央企金牛奖、责任鲸牛奖·海外ESG先锋。
　　四、规范信息披露，传递公司价值
　　北方国际持续加强信息披露工作，2026年上半年，共完成涵盖定期报告、三会决议、关联交易、资本运作、其他日常经营重大事项等各类信息披露文件73份，保持“零补充、零更正”。北方国际开展形式丰富的投资者关系活动。持续做好深交所互动易平台的日常运营管理，保持高频响应、合规答复的沟通风格，确保投资者能够及时获取权威、准确的公司信息，回复率100%。举办2025年年度业绩说明会，接待数次投资者现场调研，主动出击参与多场券商策略会与反路演活动，引导市场理性预期，构建了“走出去”与“请进来”相结合的立体化投关体系，向市场充分宣贯公司投资价值。
　　五、重视股东回报，共享发展成果
　　北方国际多年来坚持稳健经营，持续回报股东。在连续十七年实施现金分红基础上，2025年度利润分配方案为：以2026年3月27日总股本1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.37元（含税），共分配股利159,117,576.00元，权益分派事宜已于2026年6月17日实施。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为22.00%，较上年再次提升6.9个百分点。未来，公司也将在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，着力逐步提升分红水平。
　　公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，以“建设世界一流的国际工程公司”为愿景，聚焦主责主业，持续推动转型升级，努力通过良好的业绩表现回馈股东。同时夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流，高度重视市值管理工作，努力提升公司投资价值，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-043
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2026年8月20日召开九届二十三次董事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605号），公司向特定对象发行A股股票90,056,285股，发行价格为人民币10.66元/股，募集资金总额为人民币959,999,998.10元。扣除发行费用3,575,524.79元（不含税）后，募集资金净额为956,424,473.31元。
　　本次发行募集资金已于2025年12月19日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12996号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金承诺投资项目情况
　　根据《北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向特定对象发行募集资金不超过96,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
　　单位：万元
　　■
　　目前，募集资金投资项目正在实施过程中，因项目实施存在一定周期，公司将根据募集资金投资项目的实施进度和资金使用安排，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
　　1、现金管理目的
　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　2、现金管理额度
　　公司计划使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
　　3、投资品种
　　公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、定期存款、通知存款、结构性存款、大额存单等。拟进行现金管理的受托方为大型商业银行。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
　　4、决议有效期
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、实施方式
　　公司董事会授权经营管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的保本型产品的发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，公司财务金融部负责组织实施。
　　6、现金管理收益分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　7、信息披露
　　公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
　　四、现金管理的投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　公司将选择流动性好、安全性高的保本型现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金监管规则》以及公司章程等相关规定办理相关现金管理业务。
　　（2）公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
　　（3）公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。
　　（4）公司独立董事有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、对公司的影响
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募投项目投资和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　六、履行的审议程序及相关意见
　　公司于2026年8月20日召开了九届二十三次董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐人认为：北方国际使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届二十三次董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、九届二十三次董事会决议；
　　2、中信证券股份有限公司出具的《关于北方国际合作股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-045
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年8月28日（周五）15:00-17:00举办2025年半年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可通过进门财经（https://s.comein.cn/et2q4ett）参与本次年度业绩说明会。公司董事长马卫国，总经理单钧，财务负责人、董事会秘书李正安，保荐代表人黄凯将出席本次业绩说明会。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问进门财经（https://s.comein.cn/et2q4ett），进入问题征集专题页面提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2026-042
　　北方国际合作股份有限公司