证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－45
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　2026年8月24日
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026-46
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　2026年半度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年1月1日至2026年6月30日的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1925号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）380,487,474股，每股发行价格为人民币4.07元，募集资金总金额1,548,584,019.18元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,532,236,775.42元。上述募集资金于2025年12月4日全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月9日出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司验资报告》（希会验字(2025)0036号）。
　　（二）募集资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司实际已累计使用募集资金1,532,236,775.42元（不含扣除的发行费用、银行利息及手续费等），其中：2026年上半年使用募集资金1,190,000,000.00元，2025年度使用募集资金342,236,775.42元。募集资金专户余额为1,106,230.35元，具体情况如下：
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用与监督做出了明确的规定。2025年12月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，按照最新法律法规和有关规定对该制度进行了更新修订，保证募集资金的规范使用。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定及公司第七届董事会第一次会议决议，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。
　　2025年12月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司签署的上述相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所相关法律法规规定，上述协议的履行不存在问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
　　■
　　注：上述募集资金余额含利息。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情形。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2026年1月8日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,190,000,000.00元，置换已支付发行费用的自筹资金877,818.36元，合计置换金额1,190,877,818.36元。公司独立董事发表了明确的同意意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
　　（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情形。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于支付募投项目发行费用等。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金的情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年8月24日
　　附件：募集资金使用情况对照表（2026年1月1日至2026年6月30日）
　　单位：万元
　　■
　　注：1.上表中“募集资金总额”“调整后投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额153,223.68万元。
　　2.2025年12月19日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。调整前拟使用募集资金总额165,000.00万元，其中宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线）119,000.00万元，补充流动资金46,000.00万元；调整后拟使用募集资金总额153,223.68万元，其中宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线）119,000.00万元，补充流动资金34,223.68万元。
　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－47
　　新疆北新路桥集团股份有限公司
　　第七届董事会第三十一次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知于2026年8月11日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年8月21日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
　　一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2026年半年度报告及摘要》详见2026年8月24日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见2026年8月24日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件：
　　1.公司第七届董事会第三十一次会议决议；
　　2.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
　　特此公告。
　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
　　2026年8月24日