证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-031
　　传化智联股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月16日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长周家海先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过了《关于下属公司存续分立的议案》
　　为优化整体资产配置结构，推进核心资产专业化、精细化运营管理，实现公路港资产提质增效、赋能长远发展，公司拟对传化物流下属长沙传化公路港物流有限公司等12家全资子公司实施存续分立。本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　董事会同意授权公司管理层确定分立基准日，办理相关手续，对资产、负债进行账务处理，确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债情况。同时，授权公司管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司存续分立的公告》。
　　三、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2026年8月22日
　　证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-032
　　传化智联股份有限公司
　　关于下属公司存续分立的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）于2026年8月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于下属公司存续分立的议案》，董事会同意公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属12家全资子公司长沙传化公路港物流有限公司、江西传化物流有限公司、淄博传化公路港物流有限公司、金华传化公路港物流有限公司、滕州传化公路港物流有限公司、南昌传化智联公路港物流有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、漳州传化公路港物流有限公司、襄阳传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、广元传化公路港物流有限公司（上述公司以下统称“原公司”）实施存续分立。现将相关情况公告如下：
　　一、分立事项概况
　　为优化整体资产配置结构，推进核心资产专业化、精细化运营管理，实现公路港资产提质增效、赋能长远发展，公司拟对传化物流下属长沙传化公路港物流有限公司等12家全资子公司实施存续分立。分立后，原公司继续存续，另新设长沙传化智联物流有限公司、江西传化供应链服务有限公司、淄博传化资产运营有限公司、金华传化基地物流有限公司、滕州传化基地物流有限公司、南昌传化物流产业发展有限公司、泉州传化基地物流有限公司、漳州传化资产运营有限公司、襄阳传化基地物流有限公司、荆门传化基地物流有限公司、淮安传化基地物流有限公司、广元传化基地物流有限公司（上述公司以下统称“新设公司”），对原公司轻重资产进行分开运营。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　新设公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门核准为准。公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
　　二、分立前基本情况
　　（一）长沙传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91430105320709414M
　　法定代表人：刘智华
　　成立日期：2014年12月5日
　　注册地址：长沙市开福区沙坪街道中青路1199号（长沙传化公路港内）
　　注册资本：67,036万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额89,317.30万元，负债总额22,875.93万元，净资产66,441.37万元，2025年营业收入4,397.74万元，净利润-1,448.38万元（以上数据已经审计）。
　　（二）江西传化物流有限公司
　　统一社会信用代码：91360100MA37Y3CM91
　　法定代表人：郭学成
　　成立日期：2018年6月5日
　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道988号
　　注册资本：15,000万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额36,427.62万元，负债总额15,518.15万元，净资产20,909.47万元，2025年营业收入2,773.99万元，净利润789.84万元（以上数据已经审计）。
　　（三）淄博传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91370303MA3C5DLT7T
　　法定代表人：秦龙
　　成立日期：2016年1月11日
　　注册地址：山东省淄博市淄博经济开发区沣水镇昌国东路208号
　　注册资本：25,400万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额56,362.11万元，负债总额20,237.43万元，净资产36,124.68万元，2025年营业收入3,135.50万元，净利润821.24万元（以上数据已经审计）。
　　（四）金华传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91330703MA28D2LM8T
　　法定代表人：关益中
　　成立日期：2015年10月29日
　　注册地址：浙江省金华市金东区金义快速路5555号
　　注册资本：12,400万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流直接持股19.3548%，并通过福建省传化公路港物流有限公司间接持股80.6452%，合计100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额56,158.02万元，负债总额33,937.79万元，净资产22,220.23万元，2025年营业收入2,719.96万元，净利润-450.03万元（以上数据已经审计）。
　　（五）滕州传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91370481MA3TB6PH3A
　　法定代表人：杨龙
　　成立日期：2020年6月19日
　　注册地址：山东省枣庄市滕州市北辛街道前十里铺社区红荷大道(东段)588号
　　注册资本：10,000万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额59,698.26万元，负债总额13,086.74万元，净资产46,611.52万元，2025年营业收入912.19万元，净利润2,740.45万元（以上数据已经审计）。
　　（六）南昌传化智联公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91360121MA36X6BK8Y
　　法定代表人：郭学成
　　成立日期：2017年11月9日
　　注册地址：江西省南昌市南昌县向塘开发区金沙大道
　　注册资本：10,000 万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额31,531.47万元，负债总额10,149.65万元，净资产21,381.82万元，2025年营业收入3,010.62万元，净利润2,605.17万元（以上数据已经审计）。
　　（七）泉州传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91350582087404234W
　　法定代表人：王涛
　　成立日期：2013年12月20日
　　注册地址：福建省泉州市晋江市西园街道车厝社区车厝新乡现代物流园288号
　　注册资本：17,293万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额34,136.66万元，负债总额6,581.68万元，净资产27,554.98万元，2025年营业收入2,534.23万元，净利润-2,564.51万元（以上数据已经审计）。
　　（八）漳州传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91350600MA3494R08L
　　法定代表人：王涛
　　成立日期：2016年6月17日
　　注册地址：福建省漳州高新区九湖镇324国道蔡坑村路段传化物流园
　　注册资本：8,000万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额27,371.69万元，负债总额11,333.13万元，净资产16,038.56万元，2025年营业收入2,171.63万元，净利润1,792.57万元（以上数据已经审计）。
　　（九）襄阳传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91420600MA492QQ428
　　法定代表人：王思彬
　　成立日期：2018年1月18日
　　注册地址：襄阳市樊城区牛首镇产业一路8号（襄阳传化公路港内）
　　注册资本：6,300万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额20,849.96万元，负债总额13,107.01万元，净资产7,742.95万元，2025年营业收入1,043.60万元，净利润589.74万元（以上数据已经审计）。
　　（十）荆门传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91420802MA48826413
　　法定代表人：王思彬
　　成立日期：2015年12月4日
　　注册地址：荆门市东宝区东宝大道88号
　　注册资本：9,800万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额21,920.46万元，负债总额5,100.91万元，净资产16,819.55万元，2025年营业收入2,003.79万元，净利润-41.86万元（以上数据已经审计）。
　　（十一）淮安传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91320802323567511D
　　法定代表人：方荟
　　成立日期：2014年11月11日
　　注册地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路588号
　　注册资本：18,600万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额28,229.13万元，负债总额5,498.06万元，净资产22,731.07万元，2025年营业收入1,624.97万元，净利润-495.11万元（以上数据已经审计）。
　　（十二）广元传化公路港物流有限公司
　　统一社会信用代码：91510800MA7F1XNJ0G
　　法定代表人：龙渊
　　成立日期：2021年12月28日
　　注册地址：广元市利州区五仙路203号
　　注册资本：5,000万元人民币
　　主营业务：普通货物仓储等服务。
　　股权结构：传化物流持股100%。
　　财务数据：截至2025年12月31日，资产总额14,922.45万元，负债总额2,236.01万元，净资产12,686.44万元，2025年营业收入501.18万元，净利润198.63万元（以上数据已经审计）。
　　三、分立方案
　　（一）分立方式
　　上述12家原公司采用存续分立方式，分立后原公司存续，同时新设同级全资子公司，原公司承接运营管理业务，新设公司承接资产管理业务，实现两类业务分业运营。新设公司名称为暂定名称，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准。
　　（二）分立前后各下属公司的注册资本、股权结构
　　■
　　（三）资产业务分割情况
　　董事会授权公司管理层确定分立基准日，办理相关手续，对资产、负债进行账务处理，确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债情况。
　　（四）债权债务分割情况
　　分立完成后，存续主体、新设主体按照分立清单分别承接对应资产与负债。依据《公司法》相关规定，分立前原有全部债务由分立后主体承担连带责任；若分立前公司已与对应债权人达成书面债务清偿专项协议，按双方书面约定执行。
　　（五）人员安排情况及分立后公司的规范运作
　　分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合法权益。
　　分立完成后，存续公司根据资产、业务变更情况修订《公司章程》，新设公司制定《公司章程》，所有公司按照公司管理制度要求规范法人治理结构。
　　四、本次分立对公司的影响
　　本次下属公司分立，通过“轻重分离”明确业务与资产边界，是公司推进资产运营增效、打通资产证券化路径的关键举措。一是轻重分离，提升管理效能。明确业务与资产边界，实行轻重资产分置与协同管理，大幅提升整体运营与管理效率。二是独立主体，助力资产证券化。打造权属清晰、主体独立的资产载体，专业化盘活公路港存量资产、释放价值，为后续资产证券化奠定坚实基础。三是模式升级，夯实战略布局。推动公路港由传统资产运营向平台型模式转型，支撑公司长期战略落地。
　　本次分立后存续公司、新设公司均为本公司全资下属公司，不会对公司合并财务报表产生实质性影响；分立事项不会对公司本年度及未来各会计期间财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、风险提示
　　本次下属公司分立事项尚需提交市场监督管理部门完成审批登记，分立相关主体名称、注册资本、登记信息等内容以监管部门核准登记文件为准。敬请各位投资者审慎判断、理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2026年8月22日