证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-031
　　启明信息技术股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内公司无其他需投资者关注的重要事项。
　　启明信息技术股份有限公司
　　法定代表人：閤华东
　　2026年8月21日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-030
　　启明信息技术股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年8月20日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，现场实际出席并表决董事6人，以通讯方式参会并表决董事2人，经半数以上董事共同推举，董事、总经理閤华东先生亲自出席并主持，董事会秘书吕洋女士列席会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。
　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。
　　截至2026年6月30日，公司总资产19.25亿元，归属于上市公司股东的净资产14.19亿元，上半年累计实现营业收入3.56亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,541.17万元。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
　　详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-031）。
　　3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。
　　由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事邓为工先生、马闯先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
　　公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核，认为一汽财务有限公司经营管理规范，内控健全，资金充裕，未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，一致同意将该事项提交公司董事会决策。
　　详细内容见于2026年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
　　4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度投资计划调整方案的议案》。
　　2026年度投资总额调增335.58万元，其中研发投资、无形资产投资不变，固定资产投资调增321.5万元，股权投资调增14.08万元，调整后2026年度投资总额23,862.66万元。
　　本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审核通过。
　　5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2026半年度绩效评价结果及奖金分配的议案》。
　　由于閤华东董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
　　6、《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时全体董事回避表决，直接提交公司股东会。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准后生效。
　　详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。
　　7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立公司合规行为准则的议案》。
　　8、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　详细内容见于2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年八月二十一日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-033
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月10日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月04日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况：上述提案经公司第八届董事会第一次会议审议通过，详细内容见公司2026年8月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。
　　2、登记时间：2026年9月8日，上午8:00-12:00，下午13:00-16:00（信函方式以2026年9月8日下午16:00前到达本公司为准）。
　　3、登记地点：启明信息技术股份有限公司财务控制部（董事会办公室）
　　4、登记和表决时提交文件：
　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
　　5、会议联系方式及会议费用：
　　（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座
　　联系人：洪小矢
　　联系电话：0431-80531968
　　电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
　　邮政编码：130000
　　（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、经董事签字的董事会会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年八月二十一日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月10日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　启明信息技术股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明信息技术股份有限公司于2026年09月10日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：