本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称南京市国资委）将以2025年12月31日经审计的归母净资产为依据，将持有的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称城建集团）、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称交通集团）、南京东南国资投资集团有限责任公司（以下简称东南集团）股权注入南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称国资集团），作为资本金投入，对其增资（以下简称本次注入）。
　　● 本次权益变动系国资管理部门对国有资产进行整合所致，不涉及向市场减持股份。因城建集团、交通集团、东南集团均直接或间接持有公司股份，本次注入完成后，国资集团间接控制公司股份的比例将由28.83%增至39.11%。公司实际控制人和控股股东不会因本次注入发生变化。
　　● 交通集团为持有公司5%以上股份的股东，本次注入前，其全资股东为南京市国资委，本次注入完成后，其全资股东将变更为国资集团。
　　● 本次权益变动系经国资管理部门批准进行的国有资产变更行为，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形，国资集团可免于发出要约。
　　一、本次权益变动基本情况
　　公司于2026年8月19日收到实际控制人国资集团通知，为落实南京市市属国有企业改革重组相关部署，南京市国资委将以2025年12月31日经审计的归母净资产为依据，将持有的城建集团、交通集团、东南集团股权注入国资集团，作为资本金投入。
　　（一）本次注入前，相关主体对公司的持股情况
　　1.国资集团通过其子公司间接控制28.83%公司股份，具体如下：
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　　注：紫金集团、紫金资管、紫金信托、南京农垦、颐悦置业、南京高科、金谷商贸均为国资集团直接或间接的子公司。
　　2.交通集团持有287,320,222股公司股份，持股比例为6.53%；东南集团持有53,286,093股公司股份，持股比例为1.21%；城建集团直接持有24,000,000股公司股份，通过其子公司南京公用控股（集团）有限公司（以下简称公用集团）持有26,208,962股公司股份，合计持股比例1.14%。交通集团、东南集团、城建集团的全资股东均为南京市国资委。
　　3.南京市国有资产经营有限责任公司（以下简称国资经营公司）持有61,212,128股公司股份。国资经营公司系南京文旅集团有限责任公司（以下简称文旅集团）的全资子公司，文旅集团的股权结构为：南京市国资委持有42%股权，城建集团持有35%股权，国资集团持有23%股权。
　　（二）本次注入后，国资集团间接控制公司股份比例将由28.83%增至39.11%
　　本次注入后，交通集团、城建集团、东南集团将成为国资集团的全资子公司，国资集团将成为国资经营公司的间接控股股东，国资集团间接控制的公司股份数量和比例将增加，具体如下：
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　　（三）本次注入将导致公司实际控制人、控股股东的一致行动人增加
　　本次注入前，公司实际控制人为国资集团，控股股东为紫金集团，紫金资管、紫金信托、南京高科、南京农垦、颐悦置业、金谷商贸与公司控股股东、实际控制人构成一致行动关系。本次注入完成后，国资集团仍为公司实际控制人，紫金集团仍为公司控股股东，未发生变更。紫金资管、紫金信托、南京高科、南京农垦、颐悦置业、金谷商贸、东南集团、城建集团、交通集团、公用集团、国资经营公司与公司控股股东、实际控制人构成一致行动关系。
　　（四）本次注入前后公司股权控制关系变化如下图所示：
　　本次变动前：
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　　本次变动后：
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　　二、对公司的影响
　　（一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理及生产经营产生重大影响。
　　（二）本次权益变动系经国资管理部门批准进行的国有资产变更行为，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形，国资集团可免于发出要约。
　　三、所涉及后续事项
　　国资集团编制的《南京证券股份有限公司收购报告书摘要》与本公告同日披露，公司将持续关注本次注入的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京证券股份有限公司董事会
　　2026年8月20日