证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-021
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月4日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
　　2、本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。
　　3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、本次股东会的召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年8月19日下午 15:00。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年8月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号会议室
　　3、投票表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司第五届董事会
　　5、现场会议主持人：董事长韩旭先生
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　参加表决的股东及股东代理人共410人，代表股份191,864,827股，占公司有表决权股份总数12.7509%。其中：
　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%；
　　2、参加网络投票表决的股东共409名，代表有表决权股份6,372,930股，占公司有表决权股份总数的0.4235%;
　　本次会议的中小投资者共计409名，代表有表决权股份6,372,930股，占公司有表决权股份总数的0.4235%。
　　3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以记名投票表决方式对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
　　本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
　　1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
　　1.01 选举韩旭先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
　　表决结果：188,859,706股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.4337%。
　　其中中小投资者表决情况为：3,367,809股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的52.8455%。
　　1.02 选举李喆先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
　　表决结果：188,349,063股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1676%。
　　其中中小投资者表决情况为：2,857,166股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的44.8328%。
　　1.03 选举杨博先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
　　表决结果：188,366,244股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1765%。
　　其中中小投资者表决情况为：2,874,347股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.1024%。
　　1.04 选举张寿凯先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
　　表决结果：188,362,316股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1745%。
　　其中中小投资者表决情况为：2,870,419股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.0408%。
　　1.05 选举吴丽艳女士为第六届董事会非独立董事的议案获得通过
　　表决结果：188,346,387股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1662%。
　　其中中小投资者表决情况为：2,854,490股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的44.7909%。
　　2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
　　2.01 选举孙心意先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过
　　表决结果：188,616,679股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.3071%。
　　其中中小投资者表决情况为：3,124,782股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的49.0321%。
　　2.02 选举吕开强先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过
　　表决结果：188,362,359股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1745%。
　　其中中小投资者表决情况为：2,870,462股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.0415%。
　　2.03 选举武滨先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过
　　表决结果：188,357,566股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1720%。
　　其中中小投资者表决情况为：2,865,669股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的44.9663%。
　　3、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
　　表决结果：通过。同意188,170,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0745%；反对3,609,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8813%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意2,678,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0314%；反对3,609,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6396%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3291%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2026第二次临时股东会决议》
　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2026第二次临时股东会决议的法律意见书》
　　特此公告。
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　2026年8月20日
　　证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-022
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如下：
　　一、公司第六届董事会组成情况
　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。具体如下：
　　非独立董事：韩旭先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士。
　　独立董事：孙心意先生、吕开强先生、武滨先生。
　　职工董事：黄少杰先生。
　　上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。
　　二、公司部分董事届满离任情况
　　公司第五届董事会独立董事柳喜军先生、孙考祥先生、王吉法先生，在本次董事会换届后离任，不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，上述离任董事均不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
　　公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月20日