股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-038
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年8月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年8月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
　　经公司董事长、总裁提名，董事会同意聘任张治强先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
　　本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-039）。
　　本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月6日
　　附件：高级管理人员简历
　　张治强，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙彼利埃大学硕士，2012年并购创立广东长兴半导体科技有限公司，并担任执行董事至今。现兼任广东长兴半导体科技有限公司总经理，江苏长耀半导体科技有限公司董事。
　　张治强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。
　　股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-039
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份
　　有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）因日常生产经营需求，拟向广东博创供应链管理有限公司（以下简称“广东博创”）采购晶圆等产品。为满足业务发展需要，公司与广东博创签署了《最高额连带保证合同》（以下简称“保证合同”），就上述事项提供不可撤销的最高额连带保证担保，最高担保货款本金额度为人民币6,000万元，保证期间为保证合同签订时起至主债务履行期限届满之日起满3年。
　　上述事项已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司
　　住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路2号2栋101室、201室、301室、501室
　　成立日期：2012年11月30日
　　法定代表人：张治强
　　注册资本：6,111.7922万人民币
　　经营范围：半导体集成电路研发、生产、加工及销售；半导体集成电路封装及测试设备研发、生产、销售；提供集成电路设计服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股权关系：
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　　截至2025年12月31日（经审计），长兴半导体资产总额61,736.30万元，负债总额42,080.03万元（其中银行贷款总额17,372.50万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产19,656.26万元；2025年度营业收入65,372.20万元，利润总额7,632.65万元，净利润6,920.15万元。
　　截至2026年3月31日（经审计），长兴半导体资产总额86,723.47万元，负债总额59,025.78万元（其中银行贷款总额27,595万元、流动负债总额54,160.43万元），净资产27,697.69万元；2026年1-3月营业收入23,176.44万元，利润总额9,257.98万元，净利润8,038.99万元。
　　长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司与广东博创签署了《保证合同》，为本次采购事项提供不可撤销的最高额连带保证担保，最高担保货款本金额度为人民币6,000万元，保证期间为保证合同签订时起至主债务履行期限届满之日起满3年。保证范围为广东博创依据主合同向长兴半导体销售货物而产生的累计不超过6,000万元的货款本金，及对应的违约金、赔偿金、广东博创实现债权支出的各项合理费用及其他应付款项。
　　四、董事会意见
　　公司间接持有长兴半导体60%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公司为其提供担保的同时，自然人张治强亦为本次事项提供连带责任保证担保（张治强及其配偶通过海南兴煜投资有限公司持有长兴半导体13.5681%的股权，张治强直接持有长兴半导体8.1809%的股权），担保风险可控。本次担保是基于长兴半导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为16.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.09%。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为2.47亿元，涉及未决诉讼的担保金额为4.33亿元。
　　六、备查文件
　　1、相关协议文本；
　　2、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月6日
　　股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-040
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长兼副总裁褚峰先生提交的书面辞职报告。褚峰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将继续担任公司副董事长职务。
　　截至本公告披露日，褚峰先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。褚峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对褚峰先生在担任副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月6日