证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-040
　　西王食品股份有限公司
　　第十五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、董事会会议通知于2026年7月24日分别以专人、电子通讯等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
　　2、董事会会议于2026年8月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
　　4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：2026-039）。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2026年8月5日
　　证券代码：000639 证券简称：ST西王 公告编号：2026-039
　　西王食品股份有限公司
　　关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月5日召开第十五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王食品”）拟向在中国建设银行股份有限公司邹平支行（以下简称“建行邹平支行”）申请不超过4000万元授信提供连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，截至本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署，本次担保无需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：山东西王食品有限公司
　　2、成立日期：2007年4月12日
　　3、注册地址：山东省邹平市西王工业园
　　4、法定代表人：王辉
　　5、注册资本：50408万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；主要农作物种子生产；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；货物进出口；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、股权结构：为公司全资子公司
　　8、最近一年一期主要财务数据：
　　截至2025年12月31日，山东西王食品资产总额246,652.52万元，负债总额87,988.26万元，净资产158,664.26万元；2025年营业收入206,387.42万元，净利润 17,518.56万元。（已经审计）
　　截至2026年3月31日，山东西王食品资产总额256,980.78万元，负债总额95,460.26万元，净资产161,520.52万元；2026年1-3月营业收入52,326.97万元，净利润2,856.27万元。（未经审计）
　　三、担保协议主要内容
　　1、债权人：中国建设银行股份有限公司邹平支行
　　2、债务人（被担保人）：山东西王食品有限公司
　　3、担保人：西王食品股份有限公司
　　4、担保金额：最高额不超过人民币4000万元
　　5、担保期限：担保期限为担保协议生效之日起至协议项下债务履行期限届满之日后三年止。
　　6、担保方式：连带责任保证
　　7、担保范围：担保协议项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息 (包 括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期 闸应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
　　四、董事会意见
　　公司对全资子公司提供担保，是为了满足下属公司的资金需求，保障其正常经营，符合公司整体利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为6.4亿元，占最近一期（2025年度）经审计归属于母公司净资产的38.59%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月5日