证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2026-034
　　福建海峡环保集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年8月5日
　　(二)股东会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，全部独立董事列席本次会议。
　　2、董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1.上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
　　2.上述议案均已获得本次股东会审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
　　律师：张帆、王婷
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　特此公告。
　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会
　　2026年8月6日
　　股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-035
　　福建海峡环保集团股份有限公司
　　第四届董事会第二十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年7月31日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2026年8月5日下午4:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、 审议通过《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
　　董事会同意选举陈君女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止；同意选举程晶女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
　　二、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　董事会同意任命陈君女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期结束之日止。
　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
　　特此公告。
　　
　　福建海峡环保集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月6日