证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-030
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年8月4日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2026年7月29日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的议案》。
　　《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司》（公告编号2026-031）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。
　　为进一步规范公司投资者关系管理工作，提升信息披露合规管理水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
　　《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月5日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-031
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）2026年8月4日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的议案》，会议决议拟清算注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司（GCI COMMUNICATION TECHNOLOGY（CAMBODIA）CO.,LTD.，以下简称“杰赛柬埔寨”）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次清算注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　具体情况如下：
　　一、子公司情况
　　1.基本情况
　　名称：杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司（GCI COMMUNICATION TECHNOLOGY（CAMBODIA）CO.,LTD.）
　　注册地：柬埔寨金边
　　注册资本：150万美元
　　股权结构：其中普天科技持有60%股权，实际出资90万美元（约人民币600万元）；东南亚电信（柬埔寨）有限公司（简称东南亚电信）持有40%股权，实际出资60万美元（约人民币400万元）。
　　经营范围：包括通信网络技术、计算机软硬件开发；通信设备、器材采购与销售；移动互联网咨询服务；通讯设备工程安装及维修服务；通信、电子类设备进出口服务；柬埔寨法律允许的其他关联贸易。
　　2.最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：万元（人民币）
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　　二、目的、风险及对公司的影响
　　本次清算注销子公司是基于公司国外子公司杰赛柬埔寨在当地实际运营及治理情况的考虑，切实维护公司对外投资的合法权益，防范境外经营风险，进一步整合及优化资源配置，降低管理运营成本，提升运营管理效率和管控能力。
　　上述子公司注销完成后，公司的合并财务报表范围将相应的发生变化，预计不会对公司当期及未来经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　注销子公司事项对公司财务状况的具体影响将根据后续实际结果确定，具体对当期利润的影响将依据清算注销进度和结果，最终影响数据以年审会计师的意见为准。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月5日