本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开基本情况
　　1、召开时间：?
　　（1）现场会议时间：2026年7月28日（星期二）14:30。?
　　（2）网络投票时间：2026年7月28日（星期二）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月28日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：吴中林
　　6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东726人，代表股份248,010,355股，占公司有表决权股份总数的47.3450%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份244,679,405股，占公司有表决权股份总数的46.7092%。
　　通过网络投票的股东721人，代表股份3,330,950股，占公司有表决权股份总数的0.6359%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东723人，代表股份3,381,341股，占公司有表决权股份总数的0.6455%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份50,391股，占公司有表决权股份总数的0.0096%。
　　通过网络投票的中小股东721人，代表股份3,330,950股，占公司有表决权股份总数的0.6359%。
　　3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
　　议案1.00 《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
　　总表决情况：
　　同意247,511,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7990%；反对397,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1604%；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,882,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2597%；反对397,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7651%；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9752%。
　　本议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、《广东通宇通讯股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
　　2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　广东通宇通讯股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年七月二十九日