证券代码：603991 证券简称：领先股份 公告编号：2026-046
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2026年7月23日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年7月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　（一）审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》
　　鉴于王靖女士已辞去董事会审计委员会委员职务，公司选举彭宁先生为审计委员会委员，与胡贤君先生、徐靖民先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　鉴于杨飞先生已辞去董事职位，公司拟选举何树泉先生为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告》（公告编号：2026-047）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于变更财务总监的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
　　鉴于李金福先生已辞去财务总监职位，董事会同意聘任王靖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告》（公告编号：2026-047）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年8月13日召开2026年第四次临时股东会。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会
　　2026年7月29日
　　证券代码：603991 证券简称：领先股份 公告编号：2026-048
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月13日14点00分
　　召开地点：深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A座40层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月13日
　　至2026年8月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：会议集中登记时间为2026年8月12日上午9:30一11:30；下午13:00一15:00；
　　2、登记地点：深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A座40层；
　　3、联系电话：0755-29618132；
　　4、传真：0755-27335548；
　　5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2026年8月12日15:00；
　　6、本次股东会于2026年8月13日14:00开始，现场登记时间为2026年8月13日13:00-14:00，登记地点为深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A座40层；
　　7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：0755-29618132
　　传真：0755-27335548
　　2、本次股东会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会
　　2026年7月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月13日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603991 证券简称：领先股份 公告编号：2026-047
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
　　关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨飞先生的书面辞职报告。杨飞先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，杨飞先生将不再担任公司任何职务。
　　公司董事会于近日收到财务总监李金福先生的书面辞职报告。李金福先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，李金福先生将继续在公司担任其他职务。
　　2026年7月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于变更财务总监的议案》，董事会同意提名何树泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，董事会同意聘任王靖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　一、董事及高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，杨飞先生及李金福先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　上述人员已做好离任交接工作，其离任不会影响公司正常的生产经营。公司及公司董事会对杨飞先生、李金福先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、选举非独立董事及聘任财务总监情况
　　2026年7月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于变更财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何树泉先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任王靖女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　公司董事会提名委员会对上述人员履历等材料进行审核，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。
　　三、董事会审计委员会意见
　　经董事会审计委员会的审查，王靖女士拥有履行职务的条件和能力，能够胜任财务总监岗位的职责，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。同意将该议案提交董事会审议。
　　特此公告。
　　深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会
　　2026年7月29日
　　附件 简历
　　王靖女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学历。现任深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，先进封装材料国际有限公司董事、财务总监。2026年1月7日起任公司董事。
　　何树泉先生，1961年出生，新加坡国籍，中国香港永久居民，硕士研究生学历。2021年起担任先进封装材料国际有限公司（AAMI）首席执行官。何树泉先生从事半导体行业工作逾40年，精通过程自动化及集成电路封装方面的开发、设计、生产及管理等。曾任ASM物料业务分部CEO等职位。2026年1月7日起任公司联席总裁。