本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1．本次股东会未有新增、变更及否决提案的情形。
　　2．本次会议未涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．召开时间：
　　（1）现场会议的召开时间：2026年7月28日(星期二)下午3:00起；
　　（2）网络投票时间：2026年7月28日，其中：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2．现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室；
　　3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
　　4．召集人：本公司董事会；
　　5．主持人：董事长高玉玲女士；
　　6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席的总体情况
　　出席会议的股东（代理人）287人，代表股份598,305,671股，占本公司股份总数的43.20%。
　　其中：
　　（1）A股股东出席情况：
　　A股股东及授权委托代表人数共计286名，代表股份540,198,944股，占本公司A股股份总数的58.38%。
　　（2）H股股东出席情况：
　　H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份58,106,727股，占本公司H股股份总数的12.64%。
　　上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份575,320,097股，占本公司股份总数的41.54%；参加网络投票的股东共283人，代表股份22,985,574股，占本公司股份总数的1.66%。
　　此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师，本公司董事会秘书列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：
　　■
　　注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
　　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东会投票表决的监票人。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
　　2．律师姓名：王智 马龙飞
　　3．结论性意见：
　　北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1．经与会董事签字确认的2026年第二次临时股东会决议；
　　2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司董事会
　　2026年7月28日