本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
　　2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年7月24日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
　　本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东1,303人，代表公司有表决权股份108,675,674股，占上市公司有表决权股份的22.0993%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表公司有表决权股份87,364,130股，占上市公司有表决权股份的17.7656%。
　　通过网络投票的股东1,298人，代表公司有表决权股份21,311,544股，占上市公司有表决权股份的4.3337%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东1,298人，代表公司有表决权股份6,354,229股，占上市公司有表决权股份的1.2921%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份107,200股, 占上市公司有表决权股份的0.0218%。
　　通过网络投票的中小股东1,297人，代表公司有表决权股份6,247,029股，占上市公司有表决权股份的1.2703%。
　　公司董事及董事会秘书出席本次股东会，高级管理人员列席会议。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
　　1、审议并通过议案1.00《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案》；
　　关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司回避对此议案的表决。
　　同意33,005,368股，占出席会议有表决权股份总数的90.3076%；反对3,336,171股，占出席会议有表决权股份总数的9.1283%；弃权206,200股。
　　中小股东表决情况如下：同意2,811,858股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.2518%；反对3,336,171股，占出席会议的中小股股东所持股份的52.5032%；弃权206,200股。
　　三、律师出具的见证意见
　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、天际新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、德恒上海律师事务所见证意见。
　　天际新能源科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月25日