证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-014
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞职的情况
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月21日收到独立董事韩振平先生的书面辞职报告。韩振平先生因担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，韩振平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　根据相关规定，鉴于韩振平先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，韩振平先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前，韩振平先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事会对韩振平先生在任职期间所做的工作表示感谢！
　　二、补选独立董事的情况
　　2026年7月21日，公司第四届董事会第九十一次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄琼宇女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。经股东会选举成为公司独立董事后，黄琼宇女士将接任韩振平先生原担任的公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。该事项尚需深圳证券交易所审核独立董事候选人任职资格无异议后方可提交公司股东会审议。
　　黄琼宇女士的简历如下：
　　黄琼宇女士，中国国籍，1983年10月出生，会计学博士，现任广州大学管理学院副院长、教授、博士生导师，中国会计学会会计教育分会理事、广东省会计学会常务理事、粤港澳大湾区会计联盟理事。曾任广州大学经济与统计学院系主任。
　　黄琼宇女士已取得上市公司独立董事培训证明，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。截至本公告披露日，黄琼宇女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　三、备查文件
　　1.辞职报告；
　　2.《第四届董事会第九十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2026年7月22日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-015
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　第四届董事会第九十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十一次会议于2026年7月21日在公司办公楼505会议室召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年7月10日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人（其中：现场出席会议6人，程衍俊先生和柯睿格先生以通讯表决方式出席会议）。会议由黄文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。经认真审议，与会董事审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。
　　详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2026年第一次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。公司修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2026年7月22日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-016
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年08月06日16:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月06日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月30日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年7月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事及其他高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案主要内容详见公司刊登于2026年7月22日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第九十一次会议决议公告及相关公告。上述议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案1的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；
　　5、登记时间：2026年8月3日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00）；
　　6、登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
　　7、联系方式
　　联系人：李宽宽、陈劭
　　联系电话：020-84207045
　　传真：020-84207045
　　联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
　　邮政编码：510308
　　电子信箱：zhengquan@zhujiangbeer.com
　　8、出席会议股东的费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、本公司第四届董事会第九十一次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　董事会
　　2026年07月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362461”，投票简称为“珠啤投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年08月06日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月06日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江啤酒股份有限公司于2026年08月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：