证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-058
　　珠海中富实业股份有限公司
　　第十一届董事会2026年第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十六次会议通知于2026年7月15日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年7月16日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于拟注销全资子公司及全资孙公司的议案》
　　基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资子公司湛江中富容器有限公司及全资孙公司成都嘉雄商贸有限公司、长春中乐包装有限公司。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资子、孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资子公司及全资孙公司的公告》。
　　二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
　　因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南饮料”）拟向银行申请流动资金贷款960万元，河南饮料拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
　　三、审议通过《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
　　因生产经营需要，公司全资孙公司海口富利食品有限公司拟向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请流动资金贷款额度1000万元，拟以其名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为其提供连带责任保证担保。本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-059
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于拟注销全资子公司及全资孙公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次事项概况
　　基于业务运营的实际情况，珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)拟注销全资子公司湛江中富容器有限公司（以下简称“湛江容器”）及全资孙公司成都嘉雄商贸有限公司（以下简称“成都嘉雄”）、长春中乐包装有限公司（以下简称“长春包装”）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资子、孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。
　　二、拟注销全资子公司的基本情况
　　公司名称：湛江中富容器有限公司
　　1、统一社会信用代码：91440800758341124M
　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　3、住所：湛江市麻章城区金园路甘碧饮品有限公司车间楼（一址多照）
　　4、法定代表人：张颖娴
　　5、注册资本： 1800万人民币
　　6、成立日期：2004年02月20日
　　7、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：公司持有其100%股权
　　9、主要财务状况：
　　截至2025年12月31日，总资产1061.46万元，净资产-47.75万元；2025年度实现营业收入0万元，净利润-12.49万元（以上数据已经审计）。
　　截至2026年6月30日，总资产1061.01万元，净资产-54.34万元；2026年1-6月实现营业收入0万元，净利润-6.59万元（以上数据未经审计）。
　　三、拟注销全资孙公司的基本情况
　　（一）成都嘉雄商贸有限公司
　　1、统一社会信用代码：915101143969194775
　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　3、住所：成都市新都区新都街道南二路中段
　　4、法定代表人：韩惠明
　　5、注册资本： 1000万人民币
　　6、成立日期：2014年07月23日
　　7、经营范围：塑料制品的批发、零售。
　　8、股权结构：公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司持有其100%股权
　　9、主要财务状况：
　　截至2025年12月31日，总资产7.01万元，净资产6.91万元；2025年度实现营业收入0万元，净利润-0.15万元（以上数据已经审计）。
　　截至2026年6月30日，总资产6.84万元，净资产6.84万元；2026年1-6月实现营业收入0万元，净利润-0.07 万元（以上数据未经审计）。
　　（二）长春中乐包装有限公司
　　1、统一社会信用代码：91220101309929184Q
　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　3、住所：经开区世纪大街2548号
　　4、法定代表人：王海生
　　5、注册资本： 1000万人民币
　　6、成立日期：2014年11月12日
　　7、经营范围：生产和销售：聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶、纯净水、矿物质水、饮料产品的其他包装物品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、股权结构：公司全资子公司珠海中富瓶业有限公司持有其100%股权
　　9、主要财务状况：
　　长春包装未有实质经营，无财务数据发生。
　　四、拟注销全资子公司及全资孙公司的原因说明
　　截至目前，湛江容器、成都嘉雄已无实际经营业务、长春包装未有实质经营，为优化公司组织结构和管理体系，经公司研究决定注销这三家公司。
　　五、拟注销全资子公司及全资孙公司对公司的影响
　　上述全资子、孙公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-060
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次被担保对象公司全资子公司河南中富饮料有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%。
　　● 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
　　一、基本情况概述
　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南饮料”）拟向银行申请流动资金贷款960万元，河南饮料拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。
　　本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：河南中富饮料有限公司
　　2、成立日期：2017年09月19日
　　3、住所：河南省新乡市卫辉市唐庄镇农业路与S307交叉路口向南50米路西1号
　　4、法定代表人：周雨凑
　　5、注册资本：5000万元人民币
　　6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、股权结构：公司持有河南饮料100%股权。
　　8、主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　9、被担保人河南饮料信用状况良好，不是失信被执行人。
　　三、抵押物基本情况
　　■
　　根据河南佳源房地产土地资产评估有限公司于2026年6月25日出具的《预评估报告表》（佳源预评字第（2026）062671号），上述不动产预评估价值为5625.81万元。除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
　　四、协议的主要内容
　　1、授信额度：960万元；
　　2、贷款期限：1年；
　　3、年利率：以银行最终审批利率为准；
　　4、河南饮料以名下不动产在不超过960万元的最高本金余额内为上述贷款提供抵押，具体金额以最终签订的合同为准；
　　5、公司在不超过960万元的最高本金余额内为河南饮料提供连带责任保证担保，连带责任保证时限自借款合同生效之日起至借款到期日后三年，若河南饮料未能履行借款合同约定还款责任，公司自愿以公司的全部财产承担无限连带偿还责任。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：河南饮料是公司的全资子公司，本次河南饮料以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，财务风险处于公司可控范围之内，该事项有助于全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币2.65亿元，占公司2025年度经审计的净资产的比例为240.47%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年7月16日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-061
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于全资孙公司申请抵押贷款
　　暨公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次被担保对象公司全资孙公司海口富利食品有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%。
　　● 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
　　一、基本情况概述
　　因生产经营需要，公司全资孙公司海口富利食品有限公司（以下简称“海口富利”）拟向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请流动资金贷款额度1000万元，拟以其名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为其提供连带责任保证担保。
　　本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：海口富利食品有限公司
　　2、成立日期：1998年10月30日
　　3、注册地点：海南省海口市秀英区海力路20号
　　4、法定代表人：陈冠禧
　　5、注册资本：582.79万元人民币
　　6、主营业务：生产和销售：自产的纯净水和矿物质水、PET、塑料容器包装系列产品；兼营：其他包装产品。
　　7、股权结构：海口中富容器有限公司持有海口富利75%的股权，本公司持有海口富利25%的股权。由于公司持有海口中富容器有限公司100%股权，因此海口富利为公司全资孙公司。
　　8、主要财务指标：
　　单位：元
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　　9、被担保人海口富利信用状况良好，不是失信被执行人。
　　三、抵押物基本情况
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　　根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司海南分公司于2026年5月20日出具的《国众联资产评估土地房地产估价有限公司预评估函》（国众联预估字(2026)第HN-10353号），上述不动产预评估价值为2890.66万元。除本次抵押外，上述房产、土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
　　四、协议的主要内容
　　1、贷款额度：1000万元；
　　2、贷款用途：支付货款等日常经营周转；
　　3、贷款期限：不超过36个月；
　　4、利率：以银行最终审批利率为准；
　　5、公司为全资孙公司海口富利抵押贷款1000万元提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内容以最终签订的担保合同为准。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的事项，财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于全资孙公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币2.75亿元，占公司2025年度经审计的净资产的比例为249.55%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年7月16日