股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2026-045号
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●是否提交股东会审议：是
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司向关联方销售公司产品，交易价格以公司统一的价格政策为基础确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联人形成重大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年7月13日，公司召开第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因日常生产经营需要，向关联方销售公司产品的关联交易，预计2026年度关联交易累计总额不超过人民币8,000万元。会议表决结果为：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，未存在关联董事应回避表决的情形。在董事会审议之前，该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次2026年度日常关联交易预计提交股东会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司及子公司不存在前次日常关联交易预计的情形。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：占同类业务比例计算基数为公司2025年度酒类业务含税销售收入36,960万元。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）赣州市海翔酒业有限公司
　　统一社会信用代码：91360702MA392JGD1B
　　成立日期：2019-12-16
　　注册资本：50万元
　　法定代表人：文园
　　注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际1号楼2307
　　营业范围：酒类经营、保健食品销售等
　　股权结构：丘永莲持有56%股权，文园持有44%股权
　　资信情况：不属于失信被执行人
　　关联关系：赣州市海翔酒业有限公司实际控制人在近十二个月内曾任公司控股子公司董事、总经理，根据实质重于形式原则，赣州市海翔酒业有限公司为公司关联方，公司向赣州市海翔酒业有限公司销售产品属于关联交易。
　　关联方履约能力分析：目前在公司同类（即海王酒类销售）交易中，执行先款后货政策，且关联方未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。
　　（二）赣州拾友之光商贸有限公司
　　统一社会信用代码：91360702MAEJQCEH2H
　　成立日期：2025-05-22
　　注册资本：10万元
　　法定代表人：陈文宏
　　注册地址：江西省赣州市章贡区章江南大道豪德·水岸新天D2栋11#-1号店面-03
　　营业范围：酒类经营，餐饮服务，食品销售等
　　股权结构：陈文宏持有56%股权，陈玉山持有44%股权
　　资信情况：不属于失信被执行人
　　关联关系：赣州拾友之光商贸有限公司实际控制人在近十二个月内曾任公司控股子公司董事、总经理，根据实质重于形式原则，赣州拾友之光商贸有限公司为公司关联方，公司向赣州拾友之光商贸有限公司销售产品属于关联交易。
　　关联方履约能力分析：目前在公司同类（即海王酒类和饮料类销售）交易中，执行先款后货政策，且关联方未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。
　　（三）河北樾博商贸有限公司
　　统一社会信用代码：91130104MAEURF5T70
　　成立日期：2025-9-1
　　注册资本：1000万元
　　法定代表人：王宗朝
　　注册地址：河北省石家庄市桥西区吉恒街9号东胜紫御府（馨苑）3-15、16号办公楼02单元2302-1
　　营业范围：酒类经营、保健食品销售等
　　股权结构：王宗朝持有60%股权，范佳持有40%股权
　　资信情况：不属于失信被执行人
　　关联关系：河北樾博商贸有限公司实际控制人控制的企业在近12个月内曾与公司间接控股股东存在合作关系，根据实质重于形式原则，河北樾博商贸有限公司为公司关联方，公司向河北樾博商贸有限公司销售产品属于关联交易。
　　关联方履约能力分析：目前在公司同类（即鹿龟酒类销售）交易中，执行先款后货政策，且关联方未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司向上述关联方销售商品的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，公司与关联方之间的商品销售价格和市场政策在关联前后或跟其他同类非关联方是一致的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本公司向关联方销售商品的业务系日常经营所需，具有必要性和持续性；上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的商业原则，按公司统一的价格和政策执行，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益；同时，该等必要且持续的日常关联交易未对本公司经营构成不利影响，也未损害关联方利益，因此不会对公司的独立性产生实质性影响。
　　特此公告
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年7月13日
　　股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2026-044号
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　关于追认日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易事项虽已在2025年度报告中披露，但部分关联交易未履行相关披露程序，现补充披露如下：
　　一、关联关系
　　赣州市海翔酒业有限公司（下称“赣州海翔”）及赣州拾友之光商贸有限公司（下称“拾友之光”）的实际控制人在近12个月内曾担任公司控股子公司海南椰岛海王酒业有限公司（下称“海王酒公司”）的董事、总经理（2025年7月-2026年4月）。根据实质重于形式相关规定，赣州海翔及拾友之光自2025年7月构成公司关联方，自2025年7月起公司向赣州海翔及拾友之光销售产品属于关联交易。
　　河北樾博商贸有限公司（下称“河北樾博”）实际控制人控制的企业在近12个月内曾与公司间接控股股东存在合作关系。根据实质重于形式相关规定，河北樾博为公司关联方，2025年度公司向河北樾博销售产品属于关联交易。
　　2026年7月13日，公司召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易的议案》，本议案提交股东会审议。公司独立董事专门会议已审议通过该议案。
　　二、关联方介绍
　　1、赣州市海翔酒业有限公司
　　统一社会信用代码：91360702MA392JGD1B
　　成立日期：2019-12-16
　　注册资本：50万元
　　法定代表人：文园
　　注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际1号楼2307
　　营业范围：酒类经营、保健食品销售等
　　股权结构：丘永莲持有56%股权，文园持有44%股权
　　资信情况：不属于失信被执行人
　　2、赣州拾友之光商贸有限公司
　　统一社会信用代码：91360702MAEJQCEH2H
　　成立日期：2025-05-22
　　注册资本：10万元
　　法定代表人：陈文宏
　　注册地址：江西省赣州市章贡区章江南大道豪德·水岸新天D2栋11#-1号店面-03
　　营业范围：酒类经营，餐饮服务，食品销售等
　　股权结构：陈文宏持有56%股权，陈玉山持有44%股权
　　资信情况：不属于失信被执行人
　　3、河北樾博商贸有限公司
　　统一社会信用代码：91130104MAEURF5T70
　　成立日期：2025-9-1
　　注册资本：1000万元
　　法定代表人：王宗朝
　　注册地址：河北省石家庄市桥西区吉恒街9号东胜紫御府（馨苑）3-15、16号办公楼02单元2302-1
　　营业范围：酒类经营、保健食品销售等
　　股权结构：王宗朝持有60%股权，范佳持有40%股权
　　资信情况：不属于失信被执行人
　　三、关联交易基本情况
　　上述关联方在关联关系存续期间的具体交易情况如下：
　　■
　　四、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与向上述关联方销售商品的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，公司与赣州海翔之间的商品销售模式在关联前后是一致的，且公司与赣州海翔、拾友之光、河北樾博的商品销售价格与市场政策与其他同等规模经销商对比不存在重大差异，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次公司与关联方的业务合作具有延续性或合作必要性。本次关联交易的规范履行，符合公司主营业务发展战略和经营实际需求，维护了公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　1、交易的必要性、持续性
　　本公司向关联方销售商品业务系日常经营所需。
　　2、交易的公允性
　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。
　　3、交易对公司独立性的影响
　　上述日常关联交易具有必要性，对本公司经营并未构成不利影响或损害的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年7月13日
　　证券简称：*ST椰岛 证券代码：600238 公告编号：2026-043号
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　第八届董事会第五十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月10日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2026年7月13日以现场结合通讯表决方式召开。
　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于追认日常关联交易的议案》
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　同意追认公司向关联方销售公司产品构成的日常关联交易。该日常关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于追认日常关联交易的公告》。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门委员会会议决议通过。本议案提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　同意公司预计2026年度向关联方销售公司产品事项。该关联交易系日常经营所需，交易定价公允，具有必要性和持续性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门委员会会议决议通过。本议案提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于追认与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　同意追认公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。该关联交易符合公司发展战略，有利于维护公司和全体股东的利益。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门委员会会议决议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于追认与关联人共同投资的公告》。
　　（四）审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　同意公司根据《上市公司治理准则》等相关规定修订本制度。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议决议通过。详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于召开股东会的议案》
　　（9票同意，0票反对，0票弃权）
　　详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开股东会的通知》。
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年7月13日
　　证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2026-046
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　关于追认与关联人共同投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：海南椰岛佳品商业运营管理有限公司（下称“佳品商业”）；海南椰岛共发食品饮料有限公司（下称“共发食品”）。
　　● 投资金额：海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方共同投资，分别在海南省海口市设立佳品商业（注册资本1000万元）及共发食品（注册资本1000万元）。其中，公司全资子公司以自有资金向佳品商业出资510万元，持股比例为51%；以自有资金向共发食品出资510万元，持股比例为51%。
　　● 本次交易构成关联交易
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 过去12个月内，公司与同一关联人实际控制主体发生的关联交易累计金额为人民币3155.06万元（含本次），且超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议通过，并经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过。本次公司与关联方共同投资设立控股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次投资事项可能面临宏观政策、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战，存在一定的竞争风险和运营风险等。
　　一、关联对外投资概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　1、本次交易概况
　　为落实公司中长期市场发展战略，强化公司品牌影响力与市场渠道拓展，完善全国销售网络布局，公司全资子公司联合关联方共同出资设立佳品商业、共发食品两家控股孙公司。
　　本次合作方海南五花泉科技有限公司（下称“五花泉”），由近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。佳品商业注册资本1000万元，公司全资子公司海南椰岛生活家商业运营管理有限公司（下称“生活家”）认缴出资510万元，持股51%；五花泉认缴出资490万元，持股49%。佳品商业计划开展椰岛鹿龟酒佳品系列市场开发及销售业务，助力公司酒类产品市场规模的提升。
　　本次合作方河北鸿拓博商贸有限公司（下称“鸿拓博”），由近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。共发食品注册资本金1000万元，公司全资子公司海南椰岛食品饮料有限公司（下称“椰岛食品”）认缴出资510万元，持股比例51%，鸿拓博认缴出资490万元，持股比例49%。共发食品计划开展椰岛饮用水及饮料产品开发及销售业务，助力公司饮品产品市场规模的提升。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准
　　本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议及第八届董事会第五十三次会议进行追认通过。本次关联交易适用豁免提交公司股东会审议，无需提交有关部门批准。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次合作方五花泉及鸿拓博，由近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。基于谨慎性原则，公司将五花泉及鸿拓博认定为关联方，因此公司与关联方共同投资设立由公司控股的佳品商业及共发食品属于关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（四）过去12个月，公司累计向关联人控制人实际控制的主体河北樾博商贸有限公司销售公司产品总金额为2135.06万元（含税额，主要为鹿龟酒及部分饮品），加上本次投资额在内，公司与同一关联人实际控制主体发生的关联交易累计金额为人民币3155.06万元（含本次），且超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据上海证券交易所股票上市规则6.3.7条，上市公司与关联人共同出资设立公司，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免适用提交股东会审议的规定。
　　二、标的股东的基本情况
　　（一）关联方基本情况
　　1、股东1（关联方）
　　（1）股东1基本信息
　　■
　　（2）股东1最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　2、股东2（关联方）
　　（1）股东2基本信息
　　■
　　（2）股东2最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　三、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次公司与关联方共同合资设立由公司控股的佳品商业，为公司鹿龟酒佳品系列销售平台，定位为佳品系列产品市场开发销售运营管理，由公司全资子公司出资 510万元，持有佳品商业 51% 股权，佳品商业作为公司控股孙公司纳入公司合并财务报表范围。公司与关联方共同合资设立由公司控股的共发食品，为公司椰岛品牌饮品销售平台，定位为椰岛品牌饮品市场开发销售运营管理，由公司全资子公司出资 510万元，持有共发食品 51% 股权，共发食品作为控股孙公司纳入公司合并财务报表范围。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、投资标的1
　　（1）新设公司基本情况
　　■
　　（2）投资人/股东投资情况
　　佳品商业由公司全资子公司生活家与在近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制人控制的主体五花泉共同投资设立。佳品商业投资总额为1,000万元，其中：公司全资子公司出资510万元，持股比例为51%，五花泉出资490万元，持股比例为49%。注册资本构成具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
　　佳品商业设董事会，董事3名，公司推荐2名，五花泉推荐1名。董事长担任法定代表人。合资公司设监事1人，由公司推荐。合资公司设总经理，由五花泉方推荐并由董事会选聘。合资公司财务负责人由公司推荐，董事会聘任。双方推荐的合资公司董事、监事及高管应当符合《公司法》的规定。
　　2、投资标的2
　　（1）新设公司基本情况
　　■
　　（2）投资人/股东投资情况
　　共发食品由公司全资子公司椰岛食品与在近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制人控制的主体鸿拓博共同投资设立。共发食品投资总额为1,000万元，其中公司全资子公司出资510万元，持股比例为51%，鸿拓博出资490万元，持股比例为49%。注册资本构成具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
　　共发食品设董事会，董事3名，公司推荐2名，鸿拓博推荐1名。董事长担任法定代表人。共发食品设监事1人，公司推荐。合资公司设总经理，由鸿拓博推荐并由董事会选聘。合资公司财务负责人由公司推荐，董事会聘任。双方推荐的合资公司董事、监事及高管应当符合《公司法》的规定。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　本次交易类型为公司与关联人共同投资新设合资公司，各股东均以现金方式出资，不涉及交易标的评估、定价情况。
　　五、关联对外投资合同的主要内容
　　1、合作设立“海南椰岛佳品商业运营管理有限公司”协议主要内容
　　合资公司已于2026年4月签署协议设立，目前合资公司尚未实缴出资、未开展实际运营，关于椰岛鹿龟酒佳品系列的相关合作条款，后续待合资公司正式运营后可经双方协商调整。
　　甲方：海南椰岛生活家商业运营管理有限公司
　　乙方：海南五花泉科技有限公司
　　（1）椰岛集团授予合资公司独家运营椰岛鹿龟酒佳品系列，授权期限10年；同时，以普通许可形式授权合资公司使用第33类“椰岛”商标，授权期限10年。
　　（2）若合资公司连续两年未完成经营指标，椰岛集团或甲方可限制、解除产品独家运营授权；年度盈利计提法定公积金后，按双方持股比例分红；合资公司发生重大违法情形，任意一方可提议解散公司。
　　2、合作设立“海南椰岛共发食品饮料有限公司”协议主要内容
　　合资公司已于2026年4月签署协议设立，目前合资公司尚未实缴出资、未开展实际运营，关于椰岛饮用水、饮料系列的相关合作条款，后续待合资公司正式运营后可经双方协商调整。
　　甲方：海南椰岛食品饮料有限公司
　　乙方：河北鸿拓博商贸有限公司
　　（1）椰岛集团授予合资公司10年椰岛饮用水、饮料独家运营权，合资公司为该类产品唯一运营主体，统筹负责产品策划、研发、产销、营销、售后及团队管理。合作期内椰岛集团以排他许可形式授权合资公司使用第32类“椰岛”商标，授权期限10年。
　　（2）若任意年度未完成经营指标，椰岛集团、甲方有权限制或取消产品运营授权；合资公司盈利并按规定计提公积金后，年末按双方持股比例分红；合资公司发生重大违法情形，任意一方可提议解散公司。
　　六、关联对外投资对上市公司的影响
　　（一）公司与公司关联方共同投资设立新的销售业务运营平台，旨在充分结合双方品牌、产品及市场资源优势，推动公司产品开发及销售市场布局，符合公司发展战略，未对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
　　（二）本次关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
　　（三）本次关联交易完成后，公司将依据自身需求与标的公司及共同投资方开展日常业务合作，如发生关联交易，将及时履行审议决策程序与信息披露义务。
　　（四）本次交易未产生同业竞争的情况。
　　（五）本次关联交易完成后，公司将新增控股孙公司佳品商业及共发食品，不涉及对外担保、委托理财等情况。
　　（六）本次关联交易完成后，不存在导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况
　　七、对外投资的风险提示
　　本次设立的合资公司后续经营过程中，将面临宏观经济环境、产业监管政策、市场供需格局变动等多重不确定性因素，同时存在行业竞争、宏观经济波动等风险，合资主体未来经营业绩存在不确定性。公司将持续跟踪行业发展态势与本次投资落地运营进展，建立健全风险防控机制，多措并举做好各类风险防范与应对处置工作。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　八、该关联交易应当履行的审议程序
　　本次关联交易，已经公司董事会独立董事专门会议进行审核，形成如下意见：本次公司与关联方共同投资有利于整合双方品牌、产品及市场渠道资源，进一步推进公司酒类、饮品产品市场拓展与全域渠道布局，契合公司发展方向及战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本事项提交董事会进行审议。
　　公司董事会于2026年7月13日召开会议，审议通过了《关于追认与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，本次董事会未存在关联董事回避表决情况。本次关联交易豁免提交公司股东会审议，无需提交有关部门批准。
　　九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　截至本公告披露日，过去12个月内（不含本次交易），公司与该关联方，以及关联方实控人或其控制的主体，未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年7月13日
　　证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2026-047
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月29日14点30分
　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月29日
　　至2026年7月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　2026年7月13日，经公司董事会审议通过上述相关议案，于2026年7月14 日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)法人股东登记法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法 人授权委托书和出席人身份证。
　　(二)个人股东登记个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理 人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
　　(三)融资融券投资者出席会议融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券 公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者 为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构 的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　( 四 )登记时间：2026年7月27日9:00一17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com进行登记)。
　　(五)登记地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公 室。
　　(六)注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
　　六、其他事项
　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
　　(二)联系地址:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办 公室。
　　联系电话：0898-66532987 邮箱：yedaohainan@163.com
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年7月14日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海南椰岛（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。