证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-041
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　第七届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2026年7月10日以通讯方式召开。本次会议已于2026年7月7日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）逐项审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第七届董事会任期将于2026年7月27日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。
　　根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟提名郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，简历见附件。
　　本议案逐项表决结果如下：
　　1、《关于选举郑旭先生为第八届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、《关于选举李质磊先生为第八届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、《关于选举路忠林先生为第八届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、《关于选举崔海峰先生为第八届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、《关于选举李少华先生为第八届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体详见2026年7月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东会采取累积投票制审议通过。
　　（二）逐项审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
　　鉴于公司第七届董事会任期将于2026年7月27日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。
　　根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟提名宋福生先生、刘兴翀先生、汤健女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。其中汤健女士为会计专业人士，宋福生先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　本议案逐项表决结果如下：
　　1、《关于选举宋福生先生为第八届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、《关于选举刘兴翀先生为第八届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、《关于选举汤健女士为第八届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体详见2026年7月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于2026年7月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会采取累积投票制审议通过。
　　（三）审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状，公司第八届董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年10.2万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。
　　关联董事刘兴翀、汤健回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。具体详见2026年7月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的有关规定，结合公司的自身实际情况，修订部分治理制度。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见2026年7月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　鉴于上述部分议案尚需获得公司股东会的批准，公司拟于2026年7月28日（周二）以现场投票与网络投票相结合的方式，于公司会议室召开2026年第一次临时股东会对相关议案进行审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见2026年7月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第三十六次会议决议；
　　2、第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　1、郑旭先生
　　郑旭先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高级经济师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂厂长、青岛天能电力工程机械有限公司董事长兼总经理、青岛天能重工股份有限公司董事长兼任总经理、青岛天能重工股份有限公司副董事长、宁波兮茗投资管理有限公司董事。2024年6月至今，任安徽兮茗执行董事兼总经理，财务负责人；2023年6月至今，任安徽旭合新能源科技有限公司董事长；2023年7月至2023年10月，任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长、总经理；2023年10月至今，任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长。
　　截至目前，郑旭先生持有公司67,457,432股股份，是公司控股股东、实际控制人，其与持有公司5%以上股份的股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系；郑旭先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；郑旭先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、李质磊先生
　　李质磊，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中电电气（南京）光伏有限公司工艺主管、天威新能源控股有限公司电池技术部部长、江苏日托光伏科技股份有限公司运营副总裁，现任安徽旭合新能源科技有限公司董事兼总经理，安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽旭合清洁能源科技有限公司执行董事。2023年7月至今，任公司董事；2023年10月至今，任公司总经理。
　　截至目前，李质磊先生持有公司限制性股票2,100,000股，是公司持股5%以上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李质磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、路忠林先生
　　路忠林，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任东南大学物理系讲师、台湾成功大学卓越创新研究中心研究专家、天威新能源控股有限公司CTO助理、江苏日托光伏科技股份有限公司董事、副总裁，现任安徽旭合新能源科技有限公司董事、常务副总经理、CTO。2023年7月至今，任公司董事。
　　截至目前，路忠林先生持有公司限制性股票1,330,000股，是公司持股5%以上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；路忠林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　4、崔海峰先生
　　崔海峰，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任白城大生农业开发控股有限公司总经理，成来电气科技有限公司总裁；现任北京权兴新能源科技有限公司执行董事、经理、青岛润能新能源科技有限公司董事、安徽旭合新能源科技有限公司副董事长、安徽旭合清洁能源科技有限公司总经理；2023年7月至今，任公司副董事长。
　　截至目前，崔海峰先生持有公司限制性股票1,550,000股，是公司持股5%以上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；崔海峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　5、李少华先生
　　李少华，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。曾任职于中国科学院化学所，现兼任中国科学院过程工程研究所硕士生导师，江苏蓝丰生物化工有限公司执行董事兼总经理，江苏蓝丰进出口有限公司执行董事兼总经理，江苏蓝丰作物科技有限责任公司执行董事兼总经理。2021年6月至2023年7月，任公司独立董事；2023年7月至今，任公司副董事长。
　　截至目前，李少华先生持有公司限制性股票3,100,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；李少华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　附件：独立董事候选人简历
　　1、宋福生先生
　　宋福生先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北政法学院，曾任职于武汉市对外律师事务所、中国煤炭经济学院、珠海鑫光集团股份有限公司、广东秉德律师事务所、广东道威律师事务所、广东康浩律师事务所。
　　截至目前，宋福生先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。宋福生先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、刘兴翀先生
　　刘兴翀，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于南京大学。曾任南京日托光伏科技股份有限公司研发总监、协鑫集成科技股份有限公司技术总监，现任西南石油大学新能源与材料学院副教授。2023年7月至今，任公司独立董事。
　　截至目前，刘兴翀先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兴翀先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、汤健女士
　　汤健，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任湖南工商大学会计学院副教授、教授，会计学院会计系副主任、副院长，现任湖南工商大学会计学院专职教授。2023年7月至今，任公司独立董事。
　　截至目前，汤健女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。汤健女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-042
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年07月28日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2026年07月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　1、上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月11日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2、议案1和议案2为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、独立董事候选人刘兴翀先生、汤健女士已取得独立董事资格证书，宋福生先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　4、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
　　2、登记时间：2026年7月27日上午9:00至下午16:00。
　　3、登记地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号
　　4、会务联系方式
　　会议联系人：卞雅星
　　电 话：0550-3012192
　　传 真：0550-3012192
　　邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com
　　通讯地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号
　　邮 编：239000
　　5、其他事项
　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第三十六次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2026年07月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年07月28日（星期二）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2026年07月28日上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2026年07月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码或社会统一信用代码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号：
　　本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：
　　■
　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　委托人（盖章/签字）：
　　受托人（签 字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-043
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2026年7月27日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：
　　公司于2026年7月10日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
　　根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。
　　经公司第七届董事会提名，董事会同意提名郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名宋福生先生、刘兴翀先生、汤健女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见2026年7月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2026-041）。
　　目前，独立董事候选人刘兴翀先生及汤健女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人宋福生先生暂未取得独立董事资格证书。宋福生先生已做出书面承诺，其将参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对上述董事候选人任职资格审核无异议。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
　　上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，汤健女士为会计专业人士。
　　本次董事会换届工作完成后，袁坚先生将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对袁坚先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-044
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司现任独立董事刘兴翀先生、汤健女士回避表决该议案。具体情况如下：
　　一、第八届董事会独立董事津贴标准
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状，公司第八届董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年10.2万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。
　　独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
　　因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、备查文件
　　1、第七届董事会第三十六次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-045
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司
　　关于修订公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、修订原因及依据
　　为进一步提升江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的自身实际情况，修订部分公司治理制度。
　　二、公司治理相关制度修订情况
　　本次修订的公司制度具体如下：
　　■
　　上述修订后的制度于2026年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，敬请投资者注意查阅。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议后生效。
　　三、报备文件
　　1、公司第七届董事会第三十六次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
　　2026年7月10日