证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-27
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　第九届董事会第二十九次
　　（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开及审议情况
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议于2026年7月8日下午15:30在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年7月1日以电子邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。公司股东中信农业科技股份有限公司提名刘志勇先生、桑瑜女士、黄征先生、卢文先生，公司股东湖南杂交水稻研究中心提名许靖波先生（许靖波先生系湖南省管干部，其担任公司非独立董事尚需获得湖南省委组织部批准），公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名刘祥华女士，为公司第十届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次（临时）股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
　　1．《提名刘志勇先生为第十届董事会非独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　2．《提名桑瑜女士为第十届董事会非独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　3．《提名黄征先生为第十届董事会非独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　4．《提名卢文先生为第十届董事会非独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　5．《提名许靖波先生为第十届董事会非独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　6．《提名刘祥华女士为第十届董事会非独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式对上述6名非独立董事候选人进行逐项表决。
　　（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会同意提名李少昆先生、刘贵富先生、白俊女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中白俊女士为会计专业人士（独立董事候选人简历见附件），任期自2026年第一次（临时）股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人李少昆先生、刘贵富先生已获得独立董事资格证书，白俊女士尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明文件。公司第十届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
　　以上独立董事候选人的任职资格和独立性需在股东会召开前获得深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。逐项表决结果如下：
　　1．《提名李少昆先生为第十届董事会独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　2．《提名刘贵富先生为第十届董事会独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　3．《提名白俊女士为第十届董事会独立董事候选人》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式对上述3名独立董事候选人进行逐项表决。
　　（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记手续，并可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理体系，同意公司进一步修订部分管理制度，逐项表决结果如下：
　　1．《修订〈股东会议事规则〉》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　2．《修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　3．《修订〈董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　4．《修订〈内幕信息知情人管理制度〉》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　5．《修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　本议案修订后的相关制度全文见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　其中《修订〈股东会议事规则〉》需提交股东会审议，原《董事会战略发展委员会议事规则》更名为《董事会战略发展与ESG委员会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　（五）审议通过了《关于制定〈环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》
　　为规范公司环境、社会和治理（ESG）管理，健全公司可持续发展（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，制定本制度。
　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　（六）审议通过了《关于提请召开2026年第一次（临时）股东会的议案》
　　本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知》。
　　本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
　　二、备查文件
　　（一）《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
　　（二）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十八次（临时）会议决议》；
　　（三）《第九届董事会战略发展委员会第五次会议决议》。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月十日
　　附件：
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　第十届董事会董事候选人简历
　　（一）非独立董事候选人简历
　　刘志勇：男，1967年5月生，中共党员，大学学历、农学学士。曾任职于乌鲁木齐农场管理局、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、新疆生产建设兵团商务局。2010年1月起，先后任中信大榭开发公司党委委员、副总经理，中信兴业投资宁波有限公司党委书记、董事长、总经理，中信兴业投资集团有限公司党委委员，中信农业科技股份有限公司董事、副董事长、总经理。现任中信农业科技股份有限公司董事长、总经理，本公司党委书记、董事长，中信农业产业基金管理有限公司董事长，隆平农业发展股份有限公司董事，北京首农股份有限公司董事。
　　截至本公告披露日，刘志勇先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事长、总经理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　桑瑜：女，1977年4月生，中共党员，研究生学历，文学硕士、金融学硕士。曾任职于财政部国际司、世界银行、中国中信集团有限公司董事会办公室。现任中信农业科技股份有限公司副总经理，本公司董事，隆平农业发展股份有限公司董事长。
　　截至本公告披露日，桑瑜女士不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任副总经理；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　黄征：男，1984年4月生，中共党员，毕业于香港中文大学会计学专业、研究生学历、哲学硕士，加拿大注册会计师，英国特许公认会计师，高级会计师职称。曾任中国建设银行总行审计部业务副经理、业务经理，中国中信集团有限公司财务部主管、高级主管、副处长、处长，中信出版集团股份有限公司财务总监、党委委员。现任中信农业科技股份有限公司财务总监，本公司董事；兼任隆平农业发展股份有限公司董事、中信农业产业基金管理有限公司副董事长、华智生物技术有限公司董事。
　　截至本公告披露日，黄征先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司任职财务总监；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　卢文：男，1978年7月生，中共党员，大学学历，法学学士，中级职称。2011年从解放军总参谋部原第三部退出现役后，历任中信建设有限责任公司党务工作部高级主管，中国中信集团有限公司党务工作部组织处主管、高级主管，党委巡视办党风廉政处处长。现任中信农业科技股份有限公司副总经理，岳麓山种业创新中心有限公司监事。
　　截至本公告披露日，卢文先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任副总经理；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　许靖波：男，1968年6月生，中共党员，本科学历，管理科学工程硕士，三级研究员。曾任湖南省农业行政执法总队总队长、湖南省农业厅粮油作物处处长、湖南省农业委员会种子管理处处长、湖南省农业农村厅种植业管理处处长、湖南省农业科学院副院长。现任湖南省农业科学院党委委员，湖南杂交水稻研究中心党委书记，本公司董事。
　　截至本公告披露日，许靖波先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任党委书记；与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　刘祥华：女，1982年10月生，中共党员，大学本科学历，中级会计师、助理政工师。曾任广西惠禹粮油工业有限公司党委副书记、工会主席、副总经理；现任九三粮油工业集团有限公司合规审控部总监，广西惠禹粮油工业有限公司董事，九三集团丹东大豆科技有限公司董事。
　　截至本公告披露日，刘祥华女士不存在不得提名为董事的情形；在公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司控股股东九三粮油工业集团有限公司担任合规审控部总监职务，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（二）独立董事候选人简历
　　李少昆：男，1963年12月生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。现任中国农业科学院作物科学研究所研究员，本公司独立董事；兼任全国作物学首席科学传播专家、农业农村部玉米专家指导组副组长、全国玉米单产提升工程专家组组长、中国作物学会全国玉米栽培学组组长、联合惠农农资（北京）有限公司玉米种植顾问。
　　截至本公告披露日，李少昆先生不存在《公司法》规定的不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　刘贵富：男，1962年11月生，中共党员，硕士、研究员，曾先后就职于安徽农科院水稻研究所、新加坡国立大学分子农业生物学院、美国俄亥俄州立大学、中国科学院微生物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员。现任崖州湾国家实验室高级科学家、本公司独立董事。长期致力于水稻分子生物学理论、水稻分子设计育种研究及新品种培育。
　　截至本公告披露日，刘贵富先生不存在《公司法》规定的不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　白俊：女，1971年7月生，中共党员，管理学（会计学）博士，美国华盛顿州立大学博士后，英国赫尔大学访问学者。现任石河子大学经济与管理学院会计学教授（二级）、博士生导师，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”及财政部“全国会计领军人才”，系新疆文化名家暨“四个一批”人才、“兵团英才”，兼任国家自然科学基金管理学科通信评审专家及教育部学位论文评审专家。
　　截至本公告披露日，白俊女士不存在《公司法》规定的不得提名为公司董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-29
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次
　　（临时）股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次（临时）股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　公司第九届董事会已于2026年7月8日召开第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次（临时）股东会的议案》。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月20日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、董事候选人、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况及相关说明
　　（1）上述提案已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　（2）上述提案1.00、提案2.00采用累积投票的方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事6名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　（3）上述提案1.00、提案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　（4）上述提案3.00、提案4.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间及手续
　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2026年7月22日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
　　（1）法人股东登记
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件2）。
　　（2）个人股东登记
　　个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。
　　2、登记地点及联系方式
　　（1）联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号董事会办公室
　　（2）邮编：410125
　　（3）电话：0731-82183880
　　（4）邮箱：1pht@lpht.com.cn
　　（5）联系人：胡博、罗明燕
　　3、其他事项
　　（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　2026年7月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360998”，投票简称为“隆平投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月27日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　2026年第一次（临时）股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席袁隆平农业高科技股份有限公司于2026年7月27日召开的2026年第一次（临时）股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；非累积投票提案，委托人应当在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
　　委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2026年第一次（临时）股东会召开期间。
　　委托人签名（签章）： 受托人（签章）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托日期：
　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-30
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　关于收到业绩承诺补偿款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、业绩承诺基本情况
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月与云南宣晟种业有限公司（以下简称“云南宣晟”）股东蒋思锦、丁磊、蒋照琼、王如芬（以下简称“业绩承诺方”）签订《云南宣晟种业有限公司股权转让协议》，业绩承诺方将其合计持有的云南宣晟51%股权转让给公司。根据协议约定，业绩承诺方承诺：云南宣晟2023年、2024年、2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“扣非净利润”）分别为3,003.98万元、3,301.91万元、3,602.45万元，三年累计扣非净利润不低于9,908.34万元。并且2026年、2027年任一年度的扣非净利润数额不低于上一年度扣非净利润且不低于3,602.45万元。
　　若云南宣晟未能达到2023年至2025年约定的承诺业绩，应对估值进行调整，调整估值后业绩承诺方应向公司现金补偿，现金补偿金额为：三年业绩承诺期承诺扣非净利润累计未完成部分×本次交易估值÷三年业绩承诺期累计承诺扣非净利润之和，公司有权从剩余应向业绩承诺方支付的股权转让款扣除业绩补偿。若云南宣晟2026年和2027年任一年度经审计的扣非净利润数额低于上一年度扣非净利润数额或未达到3,602.45万元，由业绩承诺方向本公司现金补足差额部分，补偿金额为上一年度经审计的扣非净利润与3,602.45万元孰高值－当年度经审计的扣非净利润。
　　二、交易进展情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于云南宣晟种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2026〕2-226号），云南宣晟2023-2025年度经审计的扣非净利润情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　云南宣晟业绩承诺方2023-2025年累计承诺扣非净利润为9,908.34万元，累计实现扣非净利润9,662.48万元，完成业绩承诺的97.52%。根据协议约定，业绩承诺方应向公司现金补偿金额为930.65万元。
　　三、业绩承诺补偿履行情况
　　截至本公告披露日，公司已从剩余应向业绩承诺方支付的股权转让款中扣除业绩补偿金额930.65万元。至此，业绩承诺方已按照约定履行完毕2023年至2025年的业绩承诺补偿义务。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年七月十日
　　证券代码： 000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-28
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体修订内容公告如下：
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　　除上述修订外，根据最新监管要求，《公司章程》中多处“上市公司”表述改为“公司”。
　　公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记手续，并可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改。
　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本次章程修订尚需提交公司2026年第一次（临时）股东会审议。
　　特此公告
　　袁隆平农业高科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年七月十日