证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-036
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　2026年第二次临时董事会会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司于2026年7月7日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2026年第二次临时董事会会议的通知。
　　2.会议于2026年7月8日以通讯方式召开。
　　3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
　　4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　同意聘任王鹏程先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。王鹏程先生个人简历附后。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　上述高级管理人员提名已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时董事会会议决议；
　　2.第十一届董事会提名委员会第二次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　王鹏程先生个人简历
　　王鹏程，男，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任山东电缆厂政工部宣传干事、宣传秘书组织干事，鲁能泰山电缆电器有限责任公司办公室副经理，山东鲁能泰山电缆股份有限公司综合部副经理、政工部经理，山东新能泰山发电股份有限公司副总政工师、纪委副书记，华能泰山电力有限公司总经理助理、副总经理（期间挂职华能能源交通产业控股有限公司物资供应链事业部运营部副主任、规划发展与管理创新部副主任），现任本公司党委委员、副总经理。
　　王鹏程先生在公司5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-037
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于公司高级管理人员离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　1.提前离任的基本情况
　　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨汉彦先生、罗鹏先生，总会计师郭瑞恒先生，副总经理兼董事会秘书殷家宁先生提交的书面辞职信。
　　因工作变动原因，杨汉彦先生、罗鹏先生申请辞去公司副总经理职务，郭瑞恒先生申请辞去公司总会计师职务，殷家宁先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。上述人员原定的任职期间为2026年5月19日至2029年5月18日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的辞职自辞职信送达董事会之日起生效。辞职后，杨汉彦先生、郭瑞恒先生不再担任公司任何职务，罗鹏先生、殷家宁先生目前仍担任公司所属子公司董事、法定代表人，后续公司将及时进行相应调整。
　　2.离任对公司的影响
　　截至本公告披露日，上述离任高级管理人员未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司经营产生影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢!
　　为保障公司财务管理工作规范有序开展，公司财务管理相关工作由总经理李景新先生全面负责。
　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长李晓先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
　　李晓先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
　　联系电话：025-87730881
　　传真：025-87730829
　　电子邮箱：lixiao@xntsgs.com
　　办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼
　　二、备查文件
　　1.相关人员的辞职信；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月8日