证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－030
　　新疆国统管道股份有限公司
　　第七届董事会第三次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次临时会议通知于2026年7月2日以电子邮件送达，并于2026年7月7日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：姜少波先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。其中副董事长、总经理王出先生因工作出差原因无法亲自出席本次会议，委托董事、财务总监任勇先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
　　一、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决；
　　公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）申请2026年度新增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。本事项全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-031）。
　　该议案需提请股东会审议。
　　二、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。
　　该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　本事项全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-032）。
　　三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司总经理工作规则〉的议案》；
　　四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，现场会议时间为2026年7月23日15：30，网络投票时间为2026年7月23日当日的规定时间。
　　本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-033）。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－031
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）公司向控股股东申请2026年度新增借款额度
　　为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）申请2026年度新增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
　　（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　（三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方基本情况
　　（一）关联方介绍
　　公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司
　　类 型：其他有限责任公司
　　法定代表人：姜少波
　　成立日期：1998年12月16日
　　注册资本：人民币745,431,590.12元
　　住 所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
　　经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；城市配送运输服务(不含危险货物)；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：合成材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；石灰和石膏销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；管道运输设备销售；机械设备销售；机动车充电销售；充电桩销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；柜台、摊位出租；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理，停车场服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务；装卸搬运；集装箱租赁服务；园区管理服务；供应链管理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；选矿；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电线、电缆经营。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　财务状况：截止2025年12月31日(经审计)，天山建材总资产739,627.32万元，净资产213,166.56万元，营业收入124,322.12万元，净利润-12,409.75万元。
　　截止2026年3月31日(未经审计)，天山建材总资产720,842.67万元，净资产207,007.98万元，营业收入19,190.95万元，净利润-1,396.81万元。
　　（二）关联关系
　　截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，为公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。
　　（三）通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询天山建材为非失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　本次交易是公司向控股股东天山建材借款，用于补充公司日常经营所需的流动资金。申请2026年度新增借款总额度不超过人民币20,000万元,同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值由双方协商浮动利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　四、本次关联交易对公司的影响
　　天山建材向公司提供借款，体现了公司控股股东对公司发展的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。
　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　自今年年初至本次会议召开日，公司向控股股东天山建材借款累计已发生关联交易金额为3,160万元，该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。除此类关联交易外，公司未与天山建材发生其他类型关联交易。
　　六、其他事宜
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
　　七、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议情况
　　2026年6月23日，公司召开了第七届董事会独立董事第二次专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，并核查了本次关联交易相关资料，认为：本次关联交易符合公司的实际情况，能够有效补充公司营运流动资金，交易定价遵循市场化定价原则，交易条件公平合理、定价公允，相关安排符合有关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　2026年6月26日，公司召开了第七届董事会审计委员会第三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，经审核，认为：本次关联交易定价遵循公平公正、市场化及关联交易定价相关原则，作价公允，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；董事会审议该议案时，关联董事应依规回避表决。
　　八、备查文件
　　（一）第七届董事会第三次临时会议决议；
　　（二）第七届董事会独立董事第二次专门会议决议；
　　（二）第七届董事会审计委员会第三次会议决议。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－032
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月7日召开第七届董事会第三次临时会议，会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案全体董事回避表决，提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟购买责任险方案
　　（一）投保人：新疆国统管道股份有限公司
　　（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元（包括人民币5,000万元，具体以最终签订的保险合同为准）
　　（四）保险费：不超过人民币20万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
　　（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　二、相关授权事宜
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案范围内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、审议程序
　　公司于2026年7月2日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2026年7月7日召开第七届董事会第三次临时会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　四、备查文件
　　（一）第七届董事会第三次临时会议决议；
　　（二）第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－033
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月7日召开第七届董事会第三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的情况
　　（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议时间：2026年7月23日（星期四）15:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月23日9:15-15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年7月17日（星期五）
　　（七）出席对象：
　　1.公司股东：截至2026年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
　　2.公司董事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案1已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，议案2已经公司第七届董事会第三次临时会议审议，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容均登载于2026年7月8日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
　　以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记时间：2026年7月20日-2026年7月22日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
　　（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。（邮编：830063）
　　（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年7月22日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：830063，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
　　（四）其他事项
　　1.现场会议联系方式
　　公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
　　联系人：郭 静 姜丽丽
　　联系电话(传真)：0991-3325685
　　2.会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
　　五、备查文件
　　（一）第七届董事会第三次临时会议决议；
　　（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年7月8日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股投票代码：362205
　　（二）投票简称：国统投票
　　（三）填报表决意见或选举票数：
　　非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年7月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月23日，9:15-15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　回执及授权委托书
　　回 执
　　截至2026年7月17日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2026年第三次临时股东会。
　　出席人姓名（或名称）：
　　联系电话：
　　身份证号（或统一社会信用代码）：
　　股东账户号：
　　持股数量：
　　股东名称（签字或盖章）：
　　年 月 日
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2026年第三次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权：
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托日期：
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）