证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-043号
　　金科地产集团股份有限公司
　　关于提供专项借款暨财务资助的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.本次财务资助事项系根据金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）及重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）《重整计划》的安排，向保交楼项目公司提供专项借款。其中，公司为济南金科西城房地产开发有限公司（以下简称“济南金科西城”）提供不超过2,000万元、为临沂金佩元房地产开发有限公司（以下简称“临沂金佩元”）提供不超过729万元；重庆金科为广汉金信辉房地产开发有限公司（以下简称“广汉金信辉”）提供不超过1,000万元。本次合计不超过3,729万元。截至目前，金科股份已累计审批20,138.65万元（未超2.40亿元额度），重庆金科已累计审批10,670万元（未超3.67亿元额度）。
　　2.本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　3.本次借款对象均为公司非并表的信托包公司，项目资信情况欠佳，存在借款无法按期收回的风险。
　　一、财务资助事项概述
　　根据公司及控股子公司重庆金科《重整计划》经营方案中对重整投资人投入金额及用途的安排，重整投资人投入至金科股份、重庆金科的不超过2.40亿元、3.67亿元资金将作为公司保留及信托包公司的保交楼、保交房专项资金，在重整投资款支付达18亿元（重整计划裁定批准后60日内）后，由金科股份、重庆金科为届时仍有保交楼、保交房资源缺口的公司原项目公司提供专项借款，支持保交楼、保交房任务的完成。使用时，由相应公司申请，并提交至金科股份、重庆金科董事会审核批准。上述专项资金额度经反复测算，能够覆盖公司及重庆金科保交楼义务的资金需求，公司亦通过推动项目自筹资金等方式努力减少该笔专项资金的使用。
　　由于本次申请借款对象均为信托包公司，公司及重庆金科对其提供专项借款将构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的财务资助，本次公司为济南金科西城提供专项借款不超过20,000,000元、为临沂金佩元提供专项借款不超过7,290,000元；重庆金科为广汉金信辉提供专项借款不超过10,000,000元。此前，金科股份已审核批准专项借款174,096,490元，加上本次拟审核专项借款，相应公司专项借款申请金额已累计达到201,386,490元，未超过2.4亿元的专项资金额度；重庆金科已审批专项借款96,700,000元，加上本次拟审核专项借款，相应公司专项借款申请金额已累计达106,700,000元，未超过3.67亿元的专项资金额度。
　　本次提供专项借款的对象为信托包公司，公司对其提供专项借款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　上述财务资助事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、财务资助对象基本情况
　　（一）济南金科西城房地产开发有限公司
　　公司名称：济南金科西城房地产开发有限公司
　　成立日期：2012年10月12日
　　注册资本：100,000万元
　　注册地址：山东省济南市槐荫区兴福街道金科城B地块三期14号楼一单元2层201号
　　法定代表人：王昊
　　经营范围：房地产开发经营等
　　股东情况：济南西城投资开发集团有限公司持有其49%股权，中信信托有限责任公司间接持有其51%股权。
　　该公司与公司不存在关联关系。
　　主要财务指标：
　　截至2025年末，该公司资产总额为179,881.94万元，负债总额为330,398.33万元，资产净额为-150,516.39万元；2025年实现营业收入3,426.57万元，利润总额-285,465.75万元，净利润-299,963.63万元。
　　截至2026年4月末，该公司资产总额为179,679.21万元，负债总额为332,036.67万元，资产净额为-152,357.46万元，2026年1一4月实现营业收入30.54万元，利润总额-1,841.07万元，净利润-1,841.07万元。
　　该公司被列入限制高消费名单。
　　上一年度公司向济南金科城提供了2,804.65万元保交楼专项借款，由于该笔借款未约定固定期限，故不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　（二）广汉金信辉房地产开发经营有限公司
　　公司名称：广汉金信辉房地产开发经营有限公司
　　成立日期：2018年8月29日
　　注册资本：2,000万
　　注册地址：四川省德阳市广汉市顺德路二段148号顺德小区12幢附1号门市
　　法定代表人：潘巧
　　经营范围：房地产投资，房地产开发经营（凭资质经营）
　　股东情况：公司间接持有其0.99%的股权，中信信托股份有限责任公司间接持有其90.01%股权。
　　该公司与公司不存在关联关系。
　　主要财务指标：
　　截至2025年末，该公司未经审计资产总额为60,338.19万元，负债总额为87,991.94万元，资产净额为-27,653.75万元；2025年实现营业收入687.5万元，利润总额-7,018.46万元，净利润-7,018.46万元；
　　截至2026年4月末，该公司未经审计资产总额为61,640.98万元，负债总额为89,712.93万元，资产净额为-28,071.95万元；2026年1一4月实现营业收入499.04万元，利润总额-418.19万元，净利润-418.19万元。
　　该公司被列入限制高消费名单。
　　上一年度重庆金科向广汉金信辉提供了1,000万元保交楼专项借款，由于该笔借款未约定固定期限，故不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　（三）临沂金佩元房地产开发有限公司
　　公司名称：临沂金佩元房地产开发有限公司
　　成立日期：2021年1月5日
　　注册资本：10,000.00万元
　　注册地址：山东省临沂市河东区凤凰岭街道办事处正大路2号101室
　　法定代表人：盛春海
　　经营范围：房地产开发经营等
　　股东情况：公司间接持有其1%股权，中信信托股份有限责任公司间接持有其50%股权，青岛誉华金科房地产开发有限公司持有其49%股权。
　　该公司与公司不存在关联关系。
　　主要财务指标：
　　截至2025年末，该公司未经审计资产总额为35,358.56万元，负债总额为49,319.48万元，资产净额为-13,960.92万元，2025年实现营业收入51.49万元，利润总额-11,740.55万元，净利润-12,003.03万元。
　　截至2026年4月末，该公司未经审计资产总额为25,161.24万元，负债总额为38,213.15万元，资产净额为-13,051.91万元；2026年1一4月实现营业收入11,914.20万元，利润总额909.01万元，净利润909.01万元。
　　该公司被列入限制高消费名单。
　　上一年度公司向临沂金佩元提供了1,820万元保交楼专项借款，由于该笔借款未约定固定期限，故不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　1、财务资助的方式：提供保交楼专项借款
　　2、期限：无固定借款期限
　　3、金额：
　　（1）向济南金科西城提供专项借款不超过2000万元
　　（2）向临沂金佩元提供专项借款不超过729万元
　　（3）向广汉金信辉提供专项借款不超过1000万元
　　4、利息：无
　　5、资金用途：用于项目保交楼
　　四、财务资助的风险分析及风险防控措施
　　专项借款资金系执行公司及重庆金科《重整计划》的一项措施，是确保重整成功后存在交付风险的项目得到增量资金支持的重要举措。突出了公司坚持“保交房、稳民生”的经营任务。公司及重庆金科此次为济南金科西城、广汉金信辉、临沂金佩元提供保交房专项借款，上述专项借款对象以其享有的债权及销售回款构建还款来源。同时，公司及重庆金科将通过约定房源网签至公司、资产解封解押及按揭回款专户监管等方式，对济南金科西城、广汉金信辉、临沂金佩元三项目公司落实借款风控保障。但基于债务人实际情况，专项借款预计无法收回，公司及重庆金科将设立共管账户对专项借款进行专户管理，密切关注借款对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化，确保保交房专项资金得到有效使用。
　　五、董事会意见
　　本次公司对济南金科西城等公司提供专项借款，是基于《重整计划》的规定，践行“保交楼、保交房”任务的措施。项目公司已制定还款计划，如公司借款仍无法收回，根据《重整计划》约定，该损失由公司承担。由于前述专项借款来源为重整投资人投入到公司的资金，该笔资金明确约定为支持公司保交楼、保交房专项资金，《重整计划》已经公司及重庆金科股东会审议通过、经法院裁定批准，因此，本次公司及重庆金科为上述信托包公司提供专项借款，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　本次提供财务资助后，公司财务资助总余额为40.32亿元，资助对象主要为公司原参控股公司及合作方。受多方面因素影响，相关款项回收不及预期。前述财务资助余额对应的减值准备计提事项，已经年度审计机构审计确认，依据企业会计准则计提减值后，相关财务资助账面余额为15.36亿元，减值后金额占公司最近一期经审计净资产的比例为36.96%。
　　根据《重整计划》，公司原部分控股子公司相关股权随信托包资产完成置入后，公司不再对其实施控制。该类主体在作为公司控股子公司期间，双方存在日常经营业务及资金往来。按照公允价值对相关债权重新计量后，截至2026年3月末，公司对该部分主体享有债权余额31.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为75.63%。
　　七、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
　　2、财务资助相关协议。
　　金科地产集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年七月六日
　　证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-042号
　　金科地产集团股份有限公司
　　关于第十二届董事会第十次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）于2026年6月28日发出关于召开公司第十二届董事会第十次会议的通知，会议于2026年7月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
　　一、审议通过《关于公司提供专项借款暨财务资助的议案》
　　根据公司及控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）《重整计划》经营方案中对重整投资人投入金额及用途的安排，重整投资人投入至金科股份、重庆金科的不超过2.40亿元、3.67亿元资金将作为公司保留及信托包公司的保交楼、保交房专项资金。
　　本次申请借款的对象均为信托包公司，公司及重庆金科对其提供专项借款将构成对外提供财务资助。同意本次公司为济南金科西城房地产开发有限公司提供专项借款不超过2,000万元、为临沂金佩元房地产开发有限公司提供专项借款不超过729万元；重庆金科为广汉金信辉房地产开发有限公司提供专项借款不超过1,000万元。
　　具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司提供专项借款暨财务资助的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
　　二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　为支持公司经营发展，同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构的调整是根据公司经营需要作出的持续优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
　　三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年7月22日（周三）15时30分，在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年7月16日（周四）
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
　　特此公告
　　金科地产集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年七月六日
　　证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-044号
　　金科地产集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2026年7月6日，公司第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议召开时间为：2026年7月22日（周三）15:30，会期半天。
　　2、网络投票时间：2026年7月22日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日（现场股东会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月22日9:15－15:00。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）股权登记日：2026年7月16日
　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2026年7月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号金科中心）
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述议案经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，相关内容于2026年7月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
　　2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本议案相关的关联股东需回避表决。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、传真信函登记时间：2026年7月17日至2026年7月20日工作时间
　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号金科中心26楼，邮编：401122
　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
　　联系人：毛雨、袁衎
　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第十次会议决议。
　　特此公告
　　金科地产集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年七月六日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月22日（现场股东会召开当日）9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 的规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　（样本）
　　兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
　　■
　　委托人签名（委托单位公章）：
　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
　　委托人（单位）股东账号：
　　委托人（单位）持股数：
　　委托书签发日期：
　　委托书有效期：