本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
　　(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票表决方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的事项属于普通表决事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
　　律师：黄勇、吴婧
　　(二)律师见证结论意见：
　　律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日