证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2026－020
　　浙江明牌珠宝股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2026年6月24日发出，会议于2026年6月29日以现场加通讯方式在公司召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人（林明波先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
　　审议通过《关于对子公司日月光能增资的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　为满足子公司日月光能业务开展及经营需要，切实改善财务结构、增强抗风险能力，保障其稳健运营与持续发展，同意公司使用自有资金对日月光能增资19,800万元人民币，日月光能另一股东绍兴明牌珠宝销售有限公司（系公司全资子公司）按照其持股比例（1%）同比例增资200万元人民币。本次增资前日月光能的注册资本为8亿元人民币，本次增资后日月光能的注册资本将变为10亿元人民币。
　　特此公告。
　　浙江明牌珠宝股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日
　　证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2026－021
　　浙江明牌珠宝股份有限公司
　　关于对子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为满足子公司浙江日月光能科技有限公司（简称“日月光能”）业务开展及经营需要，切实改善财务结构、增强抗风险能力，保障其稳健运营与持续发展，经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司将对日月光能进行增资。现将具体情况公告如下：
　　一、增资情况概述
　　公司将使用自有资金对日月光能增资19,800万元人民币（以下简称“本次增资 ”），日月光能另一股东绍兴明牌珠宝销售有限公司（系公司全资子公司）按照其持股比例（1%）同比例增资200万元人民币。本次增资前日月光能的注册资本为8亿元人民币，本次增资后日月光能的注册资本将变为10亿元人民币。
　　二、审议程序
　　本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、增资标的的基本情况
　　1.公司名称：浙江日月光能科技有限公司
　　2.注册资本：80000万元
　　3.统一社会信用代码：91330621MACBX3971X
　　4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　5.成立日期：2023年3月15日
　　6.住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区
　　7.法定代表人：高小良
　　8.经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　9.本次增资前后日月光能股权结构：
　　（1）本次增资前，日月光能的股权结构为：
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　　（2）本次增资后，日月光能的股权结构为：
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　　10.日月光能主要财务指标如下：
　　单位：人民币元
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　　11.经在中国执行信息公开网查询，日月光能不属于失信被执行人。
　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次公司对子公司日月光能增资，是为了满足日月光能业务开展及经营需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，总体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第九次会议决议。
　　浙江明牌珠宝股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月30日