本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议的召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2026年6月29日（星期一）14:00
　　（2）网络投票：2026年6月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、股权登记日：2026年6月24日
　　6、主持人：副董事长陈洪先生
　　7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东263人，代表股份388,250,225股，占公司有表决权股份总数的29.8276%。
　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份290,210,090股，占公司有表决权股份总数的22.2956%。
　　通过网络投票的股东255人，代表股份98,040,135股，占公司有表决权股份总数的7.5320%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东254人，代表股份16,480,628股，占公司有表决权股份总数的1.2661%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东254人，代表股份16,480,628股，占公司有表决权股份总数的1.2661%。
　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所张小兰、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　1、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
　　同意380,586,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0261%；反对7,446,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9180%；弃权217,010股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,816,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4984%；反对7,446,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1848%；弃权217,010股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3168%。
　　2、在关联股东陈洪回避表决的情况下，审议通过了《关于＜2026年度董事薪酬方案＞的议案》
　　同意380,570,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0279%；反对7,447,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9184%；弃权208,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,824,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5445%；反对7,447,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1909%；弃权208,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2646%。
　　四、律师出具的法律意见书
　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第三次临时股东会决议。
　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告
　　
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月三十日