本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　3. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
　　一、会议召开情况
　　珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年6月12日以公告形式发出会议通知。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
　　现场会议召开时间为2026年6月29日14:30，召开地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次股东会，经过半数的董事共同推举，本次股东会由公司董事蒋晓华先生主持，公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东603人，代表股份112,872,687股，占公司有表决权股份总数的16.1970%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份105,905,591股，占公司有表决权股份总数的15.1972%。通过网络投票的股东601人，代表股份6,967,096股，占公司有表决权股份总数的0.9998%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东602人，代表股份6,968,396股，占公司有表决权股份总数的1.0000%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东601人，代表股份6,967,096股，占公司有表决权股份总数的0.9998%。
　　3、公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师通过现场及视频方式出席或列席了本次股东会，律师对本次会议进行见证。
　　三、提案审议情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
　　1、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意110,246,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6734%；反对2,370,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0997%；弃权256,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2268%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,342,355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3150%；反对2,370,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0113%；弃权256,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6737%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见书
　　本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效，本次股东会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、《珠海航宇微科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海航宇微科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　珠海航宇微科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月29日