本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议召开日期和时间：
　　现场会议时间为：2026年6月26日下午15:00
　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
　　（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（五）会议主持人：董事长张学武先生。
　　（六）本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）出席会议的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计176人，代表股份191,933,660股，占公司有表决权股份总数的71.0375%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
　　（二）现场会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表股份169,507,192股，占公司有表决权股份总数的62.7371%。
　　（三）网络投票情况
　　通过网络投票参加本次股东会的股东共计166人，代表股份22,426,468股,占公司有表决权股份总数的8.3004%。
　　（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计166人，代表股份22,426,468股，占公司有表决权股份总数的8.3004%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东166人，代表股份22,426,468股，占公司有表决权股份总数的8.3004%。
　　（五）公司董事、高级管理人员、律师等列席本次股东会。
　　三、议案审议情况
　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
　　审议表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于新增＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；
　　同意191,876,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9701%；反对46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意22,369,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7441%；反对46,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2082%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0477%。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会由湖南启元律师事务所周晓玲、达代炎律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）盐津铺子食品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　（二）湖南启元律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月27日