本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议的通知和公告情况
　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
　　二、会议召开情况
　　（一）现场会议召开的情况
　　1、召开时间：2026年6月26日下午2：50
　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
　　5、主持人：董事长赵华涛先生
　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026年6月26日。其中：
　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
　　三、出席人员的情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共628人，代表股份397,711,853股，占公司股份总数的22.3083%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份379,872,670股，占公司股份总数的21.3077％；通过网络投票的股东625人，代表股份17,839,183股，占公司股份总数的1.0006％；通过现场和网络投票的中小投资者626人，代表股份18,840,053股，占公司股份总数的1.0568％。
　　“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
　　四、议案审议及表决情况
　　本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
　　1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
　　总表决情况:同意387,274,632股，占出席会议有表决权股份总数的97.3757％；反对10,097,223股，占出席会议有表决权股份总数的2.5388％；弃权339,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0855％。
　　中小投资者表决情况为：同意8,402,832股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的44.6009％；反对10,097,223股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的53.5945％；弃权339,998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8047％。
　　表决结果：该议案通过。
　　2、审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
　　总表决情况:同意387,272,432股，占出席会议有表决权股份总数的97.3751％；反对10,097,523股，占出席会议有表决权股份总数的2.5389％；弃权341,898股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0860％。
　　中小投资者表决情况为：同意8,400,632股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的44.5892％；反对10,097,523股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的53.5960％；弃权341,898股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8147％。
　　表决结果：该议案通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　六、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　山东矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月26日