中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街8号香港四季酒店
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　根据本行公司章程及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东会。
　　(四)会议主持情况及表决方式
　　本次股东会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本行公司章程的有关规定。
　　(五)本行董事和董事会秘书的列席情况
　　1.本行现任董事16人，列席16人；
　　2.本行董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1．议案名称：中国银行2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2. 议案名称：中国银行2025年度财务决算方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3. 议案名称：中国银行2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4. 议案名称：中国银行2026年度固定资产投资预算
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5. 议案名称：中国银行2026年对外捐赠额度安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6. 议案名称：聘请本行2026年度外部审计师
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7. 议案名称：选举刘辉先生连任本行非执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8. 议案名称：选举师永彦先生连任本行非执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9. 议案名称：中国银行2026-2027年度金融债券发行限额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况
　　非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　以上第1至8项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第9项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：柳思佳、杨淞
　　2.律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
　　四、上网公告文件
　　经见证的律师事务所出具的法律意见书
　　特此公告
　　中国银行股份有限公司董事会
　　2026年6月26日