证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-033
　　北京万通新发展集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，代董事长钱劲舟先生主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人。
　　2、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案4为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所
　　律师：张小永律师、周圆律师
　　(二)律师见证结论意见：
　　万通发展本次股东会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东会人员和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京万通新发展集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-035
　　北京万通新发展集团股份有限公司
　　关于选举公司董事长、变更公司高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月25日收到公司董事长王忆会先生、董事及首席财务官（财务总监）孙华先生递交的书面辞呈。因个人原因，王忆会先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；孙华先生辞去公司董事、首席财务官（财务总监）职务。根据相关规定，王忆会先生、孙华先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
　　公司于2026年6月26日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司首席财务官（财务总监）的议案》，选举董事王薇女士为董事长，根据《公司章程》规定，法定代表人变更为王薇女士；聘任杜轶名女士为公司首席财务官（财务总监）。董事长与首席财务官（财务总监）的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　一、董事、高级管理人员离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，王忆会先生、孙华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。王忆会先生、孙华先生将按照公司相关规定做好交接工作。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述事项不会影响董事会的正常运行，不会对公司日常经营产生重大影响。截至本公告披露日，王忆会先生为公司实际控制人，其对公司的相关承诺仍然有效。孙华先生不存在未履行完毕的公开承诺。王忆会先生、孙华先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，有力推动公司稳健经营与规范运作，为公司发展作出重要贡献。公司及董事会向两位董事在履职期间辛勤付出致以诚挚谢意！
　　王忆会先生担任公司董事长期间，面对传统房地产主业转型的挑战和新时代涌现的人工智能产业机遇，积极响应国家科技兴国的号召，以坚定的信心，百折不挠的勇气，通过不懈的努力完成了公司向硬科技领域转型的整体战略。为公司长远发展奠定了坚实基础，开启了高质量发展的新篇章。全体董事对王忆会先生多年的辛劳与贡献表示衷心感谢！
　　三、选举董事长及调整董事会专门委员会委员的情况
　　公司于2026年6月26日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，董事会同意选举王薇女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王薇女士简历请见公司于2026年6月6日披露的《关于增补公司第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。
　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举王薇女士为公司董事长后，其将担任公司法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。
　　为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会同意王薇女士担任公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　四、变更高级管理人员的情况
　　（一）聘任首席财务官（财务总监）的情况
　　公司于2026年6月26日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于聘任公司首席财务官（财务总监）的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会和董事会审计与风险控制委员会审核同意，公司董事会同意聘任杜轶名女士为公司首席财务官（财务总监）（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　杜轶名女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。杜轶名女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。
　　（二）董事会审计与风险控制委员会意见
　　经董事会审计与风险控制委员会审查，认为杜轶名女士具备公司首席财务官（财务总监）的任职资格和履职能力，能够胜任该岗位，不存在有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　北京万通新发展集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日
　　附件：首席财务官（财务总监）简历
　　杜轶名女士，汉族，1985年出生。对外经济贸易大学国际商学院学士学位，中国注册会计师（CPA），国际注册会计师（ACCA）。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，陕西宝光真空电器股份有限公司（600379.SH）财务总监。2019年加入北京万通新发展集团股份有限公司（600246.SH），2020年至今任公司财务管理中心总监。
　　证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-034
　　北京万通新发展集团股份有限公司
　　第九届董事会第二十八次临时会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第二十八次临时会议，会议通知于2026年6月26日以电子邮件形式送达各位董事，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。
　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由代董事长钱劲舟先生主持，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议及投票表决，本次会议审议并通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
　　经审议，公司董事会同意选举王薇女士为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为王薇女士。
　　具体内容详见公司于同日披露的《关于选举董事长、变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于聘任公司首席财务官（财务总监）的议案》
　　首席财务官（财务总监）候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，并经董事会审计与风险控制委员会审核同意。经审议，董事会同意聘任杜轶名女士为公司首席财务官（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日披露的《关于选举董事长、变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　北京万通新发展集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日