证券代码：603843 证券简称：*ST正平 公告编号：2026-092
　　正平路桥建设股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，副董事长金煜坤主持。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事陈斌现场列席会议；独立董事陈文烈、占小平以通讯方式列席会议。
　　2、董事会秘书王蕙及部分在宁的高级管理人员现场列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司2025年度董事会审计委员会履职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：公司2025年度拟不进行利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于申请综合授信额度暨担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于续聘公司2026年外部审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　12、关于选举非独立董事的议案
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　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
　　2、议案9为日常关联交易预计的议案，关联股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、李建莉、金飞梅、金飞菲、王生娟、马金龙回避表决。
　　3、议案10为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上同意通过。其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：青海竞帆律师事务所
　　律师：李萍、严海珍
　　(二)律师见证结论意见：
　　青海竞帆律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《股东会规则》《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　正平路桥建设股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：603843 证券简称：*ST正平 公告编号：2026-093
　　正平路桥建设股份有限公司
　　第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2026年6月26日以现场口头通知方式传达，会议采用现场结合通讯方式于2026年6月26日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人，董事王启民、陈文烈、占小平以通讯方式参加。会议由副董事长金煜坤主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，一致同意选举金煜坤为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，一致同意选举许可为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　特此公告
　　正平路桥建设股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：603843 证券简称：*ST正平 公告编号：2026-094
　　正平路桥建设股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举金煜坤为公司董事长，任期自本公告之日起至本届董事会任期届满止。
　　金煜坤简介：男，1997年生，杜克大学计算力学与科学计算工程硕士，伊利诺伊大学香槟分校物理学学士；2022年2月至2023年11月任北京嘀嘀无限科技发展有限公司数据分析师；2023年11月至2024年11月任浙商证券股份有限公司智能配置组研究员；2024年11月至今任上海简文私募基金管理有限公司总监；2025年6月至今任公司董事；2025年7月至今任公司副董事长。
　　特此公告
　　正平路桥建设股份有限公司董事会
　　2026年6月26日