本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午3:00
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦11楼会议室
　　4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　6.现场会议主持人：公司董事、总裁何云武先生
　　7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东299人，代表股份831,808,659股，占公司有表决权股份总数的44.5164%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份439,329,165股，占公司有表决权股份总数的23.5118%。
　　通过网络投票的股东295人，代表股份392,479,494股，占公司有表决权股份总数的21.0045%。
　　2.中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东297人，代表股份92,344,431股，占公司有表决权股份总数的4.9420%。
　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份691,384股，占公司有表决权股份总数的0.0370%。
　　通过网络投票的中小股东294人，代表股份91,653,047股，占公司有表决权股份总数的4.9050%。
　　3.公司部分董事、高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴子灵列席本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）总表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案6、10、11以特别决议方式表决，其他议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
　　1.审议通过了《关于2025年度公司董事会工作报告的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的半数以上表决通过。
　　表决情况：
　　同意790,153,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9923%；反对28,276,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3994%；弃权13,378,012股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6083%。
　　2.审议通过了《关于2025年度公司财务决算的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　表决情况：
　　同意790,158,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9929%；反对28,058,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3732%；弃权13,591,012股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6339%。
　　3.审议通过了《关于2025年度公司利润分配的方案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　表决情况：
　　同意797,562,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8829%；反对21,484,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5828%；弃权12,762,249股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5343%。
　　4.审议通过了《关于2025年公司年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　表决情况：
　　同意790,256,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0046%；反对27,950,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3602%；弃权13,601,512股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6352%。
　　5.审议通过了《关于2026年度公司财务预算报告的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　表决情况：
　　同意790,291,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0088%；反对28,602,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4386%；弃权12,913,912股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5525%。
　　6.审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
　　表决情况：
　　同意781,500,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9520%；反对36,947,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4418%；弃权13,360,712股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6062%。
　　7.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。
　　表决情况：
　　同意351,645,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.4384%；反对28,611,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2770%；弃权12,914,112股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2846%。
　　8.审议通过了《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　表决情况：
　　同意787,581,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6830%；反对31,446,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7805%；弃权12,780,149股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5364%。
　　9.审议通过了《关于公司〈未来三年（2026一2028）股东回报规划〉的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　表决情况：
　　同意790,743,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0632%；反对26,062,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1332%；弃权15,002,349股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8036%。
　　10.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
　　表决情况：
　　同意790,513,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0355%；反对27,972,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3629%；弃权13,322,112股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6016%。
　　11.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
　　表决情况：
　　同意790,445,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0273%；反对27,835,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3464%；弃权13,528,012股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6263%。
　　12.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　表决情况：
　　同意789,391,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9006%；反对29,065,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4942%；弃权13,351,412股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6051%。
　　13.审议通过了《关于制定〈2026年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
　　表决情况：
　　同意789,391,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9006%；反对29,275,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5195%；弃权13,141,412股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5799%。
　　（二）5%以下股东的表决情况
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　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　（二）见证律师姓名：文翰、吴子灵
　　（三）结论性意见：
　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议
　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书及其签章页
　　特此公告。
　　深圳市天健（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日