证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-033
　　金正大生态工程集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　2026年6月25日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2026年6月22日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实到9名。董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议，董事长李玉晓、独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的议案》，并同意提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的公告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议
　　特此公告。
　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十六日
　　证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-034
　　金正大生态工程集团股份有限公司
　　关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次公司所属企业综合治理项目计提预计负债情况概述
　　1、公司所属企业综合治理项目情况
　　公司子公司云南中正化学有限公司（以下简称“云南中正”）于近日收到《昆明市晋宁区人民政府关于加快推进2座高风险磷石膏库综合治理工作的函（晋政函［2026］8号）》,要求云南中正须于2027年6月底之前完成其2座磷石膏库的异位清空、改性后回填用于矿坑生态修复的整治。
　　云南中正收到上述文件后，正在积极推进综合治理项目，并将在公司股东会审议通过本事项后根据项目进展情况签署相应的项目协议。公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合上述文件内容，拟计提预计负债。
　　2、本次计提预计负债的具体情况
　　（1）预计负债的确认标准
　　根据《企业会计准则第 13 号一一或有事项》和相关规定，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：
　　1、该义务是企业承担的现时义务；
　　2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
　　3、该义务的金额能够可靠地计量。
　　（2）预计负债的计量方法
　　根据《企业会计准则第 13 号一一或有事项》和相关规定，预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
　　（3）计提预计负债详情
　　根据政府文件，此次磷石膏库整治项目总投入约4.3亿元，资金来源为：申请国家补助 30%，昆明市、晋宁区两级补助 10%，企业自筹 60%。公司根据磷石膏库整治的情况，并结合预计负债的判断条件，确认预计负债4.3亿元并计入当期损益。
　　二、提请股东会逐层授权至管理层办理具体事宜的说明
　　根据综合治理项目工作的需要，董事会拟提请股东会授权董事会全权处理与综合治理项目有关的所有事项，包括但不限于：
　　1、根据监管机构要求制定综合治理项目方案并对其进行修改完善并组织实施。
　　2、具体办理与综合治理项目有关的事务，包括但不限于：批准、修改、中止、终止与综合治理项目有关的协议，通过招投标的方式委任与综合治理项目相关的机构，以及其他与综合治理项目实施有关的事项。
　　3、在公司股东会授权董事会全权办理综合治理项目事宜的条件下，董事会授权公司管理层将上述授权范围内第2项授权给管理层，即董事会授权管理层具体办理与综合治理项目有关的事务，董事会授权管理层的期限，与股东会授权董事会期限一致。
　　上述授权的有效期至综合治理项目完成之日，自本授权经股东会审议通过之日起计算。
　　三、本次计提预计负债对公司的影响
　　本次计提预计负债系基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第13号一或有事项》和公司会计政策相关规定，公司对上述事项共计计提预计负债4.3亿元，预计减少公司本期利润4.3亿元。公司预期后续会收到政府补助1.7亿元，即本项目对公司利润的影响金额约为2.6亿元。
　　本次计提预计负债相关数据是公司初步测算的结果，已经与会计师事务所沟通，未经会计师事务所审计，最终会计处理及对公司的年度损益的影响以公司披露的经审计的定期报告为准。
　　四、董事会关于本次计提预计负债合理性的说明
　　董事会认为：公司之子公司本次计提预计负债遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　五、风险提示
　　本项目预计总投入金额为4.3亿元，受磷石膏历史堆存过程中的复杂性和计量偏差影响，以及项目实施过程中的不确定性，实际总投入金额具有不确定性，具体金额以实际处理结果为准，提请投资者注意风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十六日
　　证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-035
　　金正大生态工程集团股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年07月17日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于2026年7月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　提案1已由2026年6月25日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交公司2026年第三次临时股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
　　上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年7月15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
　　2、登记时间：
　　2026年7月15日，上午8：00一11：30，下午14：00一16：00
　　3、登记地点：
　　山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
　　4、会议联系人：杨功庆、杨春菊
　　联系电话：0539-7198691
　　传 真：0539-6088691
　　地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
　　邮政编码：276700
　　5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议
　　特此公告。
　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会
　　2026年06月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年07月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月17日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　金正大生态工程集团股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金正大生态工程集团股份有限公司于2026年07月17日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2、对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：