证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2026-27号
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第六届董事会第一次会议于2026年6月26日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应当出席董事9人，实际出席董事9人。因公司董事会换届，董事长、副董事长暂时空缺，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过公司《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
　　为加强领导，促进公司董事会规范运作，经与会董事审议，同意选举张晓柏先生为公司第六届董事会董事长、何建宇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于董事会完成换届选举的公告》。
　　（二）审议通过公司《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
　　为完善公司治理结构，促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，经与会董事审议，董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：
　　1、选举张晓柏先生（主任委员）、何建宇先生、林关春先生、马博强先生、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第六届董事会战略委员会委员；
　　2、选举李子扬先生（主任委员）、张怀岭先生、林关春先生为公司第六届董事会审计委员会委员；
　　3、选举张怀岭先生（主任委员）、张晓柏先生、李子扬先生为公司第六届董事会提名委员会委员；
　　4、选举李子扬先生（主任委员）、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
　　上述各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于董事会完成换届选举的公告》。
　　特此公告。
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月27日
　　证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2026-26号
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
　　（二）股东会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等
　　本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人（其中独立董事出席3人）；
　　2、张晓柏先生代行董事会秘书职责，并出席会议；公司高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2025年年度报告及年度报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2025年度内部控制评价报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司2026年度财务预算方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　注：该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司299,554,399股股份，作为关联股东，对该议案回避表决。
　　12、议案名称：公司关于2026年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案
　　17.00、议案名称： 公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案
　　■
　　18.00、议案名称：公司关于选举第六届董事会独立董事的议案
　　■
　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　（1）公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案
　　■
　　（2）公司关于选举第六届董事会独立董事的议案
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案1-16属普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案17-18属累积投票议案，选举张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事，选举李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事。
　　2、议案11为涉及控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：四川致高（宜宾）律师事务所
　　律师：彭燚、高琳懿
　　（二）律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2026-28号
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开2025年年度股东会，选举产生公司第六届董事会 5 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。2026年6月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员。现将有关情况公告如下：
　　一、公司第六届董事会组成情况
　　1、董事长：张晓柏先生
　　2、副董事长：何建宇先生
　　3、董事会成员：张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士（独立董事）、李子扬先生（独立董事）、张怀岭先生（独立董事）、林关春先生（职工代表董事）
　　公司第六届董事会职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其他董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，因独立董事连任时间不得超过6年，故独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至2029年3月16日止。
　　上述董事的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
　　二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
　　1、董事会战略委员会：张晓柏先生（主任委员）、何建宇先生、林关春先生、马博强先生、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生；
　　2、董事会审计委员会：李子扬先生（主任委员）、张怀岭先生、林关春先生 ；
　　3、董事会提名委员会：张怀岭先生（主任委员）、张晓柏先生、李子扬先生 ；
　　4、董事会薪酬与考核委员会：李子扬先生（主任委员）、连利仙女士、张怀岭先生。
　　上述各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
　　特此公告。
　　附件：公司第六届董事会董事简历
　　四川大西洋焊接材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月27日
　　附件：
　　公司第六届董事会董事简历
　　张晓柏，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。
　　曾任自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司物资部部长、副总经理、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司党委书记、董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委书记、董事长。
　　何建宇，男，汉族，1971年出生，研究生学历，正高级经济师。
　　曾任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、综合办主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任、总经理助理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
　　林关春，男，汉族，1972年出生，本科学历。曾任四川玻璃股份有限公司工艺员，自贡市规划建设局科员、办公室副主任，自贡市人大常委会办公室秘书科副科长、研究室办公室主任、常委会办公室宣传科科长、常委会办公室副主任、常委会副秘书长、党组成员，自贡高新国有资本投资运营集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、职工董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事。
　　马博强，男，汉族，1982年出生，研究生学历。曾任自贡市贡
　　井区艾叶镇人民政府科员，自贡市经济和信息化委员会民营经济服务科副科长、办公室副主任、盐化医药科科长 、中小企业科科长，自贡市非公经济工作委员会非公企业党建办主任，自贡市无线电管理办公室副主任，自贡市贡井区牛尾乡党委副书记、乡长，自贡市经济和信息化局企业科科长、信息产业科科长、总工程师。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、副总经理。
　　杨井国，男，汉族，1970年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任自贡市燃气有限责任公司计划财务处处长、人力资源部经理、副总会计师、职工董事。现任自贡市国有资本投资运营集团有限公司财务总监，自贡市国投资产管理有限公司董事长（法定代表人），四川自贡汇东发展股份有限公司董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事等职务。
　　王虎，男，汉族，1980年出生，研究生学历。曾任中国钒钛磁铁矿业有限公司法务部部长，阿坝矿业有限公司董事，会理阿矿贸易有限公司执行董事、总经理，四川省凌御投资集团有限公司执行董事、总经理。现任中国钒钛磁铁矿业有限公司（开曼）执行董事，四川省凌威物业服务有限公司董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事等职务。
　　连利仙，女，汉族，1976年出生，材料学博士，教授。曾任电子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。
　　李子扬，男，汉族，1988年出生，会计学博士后，教授。曾任四川大学商学院会计与公司金融系副教授。现任四川大学商学院会计与金融系教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生办公室主任，四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。
　　张怀岭，男，汉族，1983年出生，法学博士，副教授。曾任德国柏林Knauthe律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授，硕士生导师，江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，四川发展龙蟒股份有限公司独立董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。