证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2026-031
　　春秋航空股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼报告厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
　　(五)公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出（列）席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事兼总裁王志杰、独立董事金铭因工作原因未能出席会议；
　　2、董事会秘书陈可出席了会议；副总裁黄兴稳列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2026年度对外担保预计金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于聘任公司2026年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于购买30架空客飞机的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　11、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
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　　12、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　11、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
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　　12、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案4涉及关联交易，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（所持表决权股份504,000,000股）、上海春秋包机旅行社有限公司（所持表决权股份18,785,200股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份12,913,745股）、上海春翼投资有限公司（所持表决权股份10,732,138股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份546,431,083股，前述关联股东回避了表决。
　　议案9为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：李信、卫晓旻
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　春秋航空股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2026-032
　　春秋航空股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）第六届董事会第一次会议于2026年6月26日在上海市长宁区春秋航空总部办公楼报告厅以现场结合通讯方式召开。本次会议于当日口头通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席董事占应出席人数的100%。与会董事一致推举董事王煜先生主持本次会议，公司全体董事认真审阅了会议议案。全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　选举王煜为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
　　选举张秀智为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》
　　1、选举李若山、郑培敏、陈峰为公司第六届董事会审计委员会委员，其中李若山担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。
　　2、选举王煜、王正华、李若山为公司第六届董事会战略委员会委员，其中王煜担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。
　　3、选举李若山、郑培敏、张秀智为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李若山担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。
　　4、选举郑培敏、陈峰、王炜为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑培敏担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
　　上述各专业委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。各专业委员会委员的简历见附件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
　　聘任王志杰为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
　　聘任王刚、宋鹏、黄兴稳、吴新宇、沈巍为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议并通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
　　聘任陈可为公司首席财务官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　聘任陈可为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议并通过《关于聘任公司总飞行师的议案》
　　聘任杨刚为公司总飞行师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》
　　聘任徐康为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　聘任徐亮为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　议案四至议案十已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。议案六亦经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　特此公告。
　　春秋航空股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件：相关人员简历
　　王正华，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党委副书记等职务。王正华先生于1981年创立上海春秋旅行社，任社长；1987年至今担任上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）董事长；2004年创立春秋航空有限公司（以下简称“春航有限”）。王正华先生现任春秋国旅董事长、春秋航空董事等职务。王正华先生曾先后获得1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海市劳动模范称号，1998年获上海市终身劳动模范称号，于2018年荣获中央统战部、全国工商联评选的“改革开放40年百名杰出民营企业家”称号。
　　王煜，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士和工商管理硕士学位，毕业于美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司任职。现任全国政协第十四届委员会委员、中国民间商会副会长、中国旅游协会副会长、中国光彩事业基金会第四届理事会理事、上海市工商联副主席、上海市企业联合会副会长、春秋国旅副董事长、春秋航空董事长等职务。王煜先生于近年来荣获多项国家及省市级荣誉称号，包括“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”“全国脱贫攻坚先进个人”“2020年全国脱贫攻坚奖奉献奖”“第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”“上海市优秀共产党员”“上海市民族团结进步先进个人”“上海市劳动模范”“上海市第一届慈善奖慈善楷模”“上海市优秀企业家”“上海市工商业领军人物”等。
　　张秀智，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾大学商学硕士、复旦大学工商管理硕士（EMBA）。曾先后担任春秋国旅国内部经理、副总经理、春秋包机总经理、春秋航空总裁等职务。现任春秋国旅副董事长、春秋航空副董事长等职务。
　　王炜，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于日本下关市立大学。曾先后担任日本能率协会综合研究所（JMAR）（中国）咨询顾问、主任；日本能率协会咨询公司（JMAC）（中国）企划室长、市场和企划部部长。2011年起担任春秋航空日本株式会社筹备室室长、社长、会长；春秋国旅日本地区总代表；春秋国旅副总裁。现任春秋国旅董事兼总裁、春秋航空日本株式会社会长、春秋航空董事。
　　王志杰，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，航空发动机工程硕士学位，毕业于北京航空航天大学。曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部工程师、机务部工程技术经理、总工程师。2005年起担任春航有限副总裁、总工程师等职务。现任春秋航空董事兼总裁、春秋国旅董事。
　　陈可，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于南京航空航天大学电子电气工程专业和英国Brunel大学金融与投资专业。曾先后担任上海航空股份有限公司工程师，春航有限规划部副经理、计划财务部副经理、经理等职务。现任春秋航空董事、首席财务官兼董事会秘书。
　　李若山，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，会计学教授，毕业于厦门大学。1989年7月至1997年9月历任厦门大学经济学院讲师、副教授、教授；1997年10月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、教授，现兼任中国上市公司协会独立董事专业委员会主任委员、上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事、澜起科技股份有限公司独立董事以及春秋航空独立董事。
　　郑培敏，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学学士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司董事长，现兼任中国证券业协会投资银行专业委员会委员、苏州欧圣电气股份有限公司独立董事以及春秋航空独立董事。
　　陈峰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，上海交通大学工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于海军潜艇学院、上海市锦天城律师事务所、上海市广懋律师事务所，现任上海市海华永泰律师事务所主任。
　　王刚，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航飞行学院，飞机驾驶专业专科。曾先后担任中国东方航空公司甘肃分公司（现中国东方航空股份有限公司甘肃分公司）飞行部飞行员，春秋航空飞行部飞行计划室经理、飞行部副总经理、飞行部总经理，2013年8月至2014年9月担任春秋航空总飞行师，现任春秋航空副总裁。
　　宋鹏，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学，本科学历。曾任上海航空股份有限公司维修工程师、维修控制中心副经理、值班经理，春秋航空维修工程部维修计划室主管、人事培训室主管、浦东维修基地主管、定检维修室主管、安全质量处经理、维修工程部副总经理、春秋航空总工程师。现任春秋航空副总裁、安全总监。
　　黄兴稳，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，硕士学位，毕业于南京航空航天大学交通运输（航空运输管理）专业和南京大学工商管理专业，曾先后担任中国东方航空股份有限公司上海营业部总经理、上海营业部总经理兼党委书记、营销委总经理助理兼上海营业部总经理以及党委书记和同程网络科技股份有限公司副总裁。现任春秋航空副总裁。
　　吴新宇，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航大学，航空自动化专业本科。曾先后担任中国西北航空公司（现中国东方航空股份有限公司西北分公司）维修基地工程师，春秋航空维修工程部航线维修室主管、维修工程部总经理。现任春秋航空副总裁。
　　沈巍，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民用航空飞行学院，飞机驾驶专业本科。曾先后担任中国东方航空公司（现中国东方航空股份有限公司）飞行部飞行教员、飞行技术管理部A-320机型师等职务、2010年12月至2013年7月担任春秋航空总飞行师，现任春秋航空副总裁。
　　杨刚，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学通信工程专业，完成中国民航飞行学院飞行技术专业进修，本科学历。曾任东方航空股份有限公司西北分公司飞行员，2005年起先后担任春秋航空安全监察部副总经理、飞行技术管理部总经理、公司总裁助理以及飞行部总经理。现任春秋航空总飞行师。
　　徐康，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。曾任职于中国西北航空公司（现中国东方航空股份有限公司西北航空分公司）。2007年起先后担任春秋航空维修工程部工程技术处经理、采购保障部总经理、维修工程部副总经理及总经理。现任春秋航空总裁助理兼总工程师。
　　徐亮，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。曾先后供职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以及瑞银证券有限责任公司。现任春秋航空证券事务代表兼董事会办公室主任。