本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　中国中煤能源股份有限公司2025年度股东会（简称“本次股东会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事、总裁高士岗主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事7人，列席4人，董事长王树东、独立非执行董事景奉儒、独立非执行董事黄江天因其他公务未能列席；
　　2.公司董事会秘书姜群列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：关于《公司董事会2025年度工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于《公司2025年度财务报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于聘任公司2026年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于制定公司《董事薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.00议案名称：关于确定公司2027-2029年持续性关联交易年度豁免上限的议案
　　8.01议案名称：关于本公司与中国中煤续签《综合原料和服务互供框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.00议案名称：关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》的议案
　　9.01议案名称：关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1.非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1. 本次股东会议案8.00《关于确定公司2027-2029年持续性关联交易年度豁免上限的议案》、议案9.00《关于财务公司与中国中煤续签〈金融服务框架协议〉的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人回避表决，其所持有的股份7,747,873,208股不计入有效表决权总数。
　　2. 除审议前述议案外，本次股东会还听取了关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案、2026年度经营业绩考核和2024-2026年任期绩效考核目标建议值的汇报、公司2025年度独立非执行董事述职报告（该等汇报及报告无需表决）。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：周书瑶、李涵
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国中煤能源股份有限公司董事会
　　2026年6月26日