证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-022
　　渤海水业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年6月26日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议决定于2026年7月13日召开公司2026年第二次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月13日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东会股东应选择现场表决、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月6日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
　　于股权登记日（2026年7月6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案详细内容见2026年6月27日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第九届董事会第三次会议决议公告》、《关于修订、制定及废止公司部分制度的公告》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《现金分红制度》、《对外担保管理制度》。
　　3、上述提案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的股东。
　　4、上述提案中，提案1.03需以特别决议进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
　　授权委托书格式见附件1。
　　2、登记时间：
　　2026年7月8日-7月9日（上午8:30-11:30下午2:00-5:30）。
　　3、登记地点：
　　天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司证券部（董事会办公室）。
　　4、委托他人出席股东会的有关要求：
　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
　　5、会议联系方式：
　　联系人姓名：王梓
　　电话号码：（022）23916519
　　传真号码：（022）23916519
　　电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
　　6、会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　附件1
　　渤海水业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司于2026年7月13日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：1、上述非累积投票议案，在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”。
　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：持股数量：
　　受托人：受托人身份证号码：
　　签发日期：委托有效期：
　　附件2
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年7月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月13日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-021
　　渤海水业股份有限公司
　　关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购
　　其控股子公司股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司渤海恒铄实业有限公司（以下简称“渤海恒铄”）为保定市中环嘉诚污水处理有限公司（以下简称“保定中环”）的控股股东，持股比例为76.9231%。2021年2月，渤海恒铄、保定中环与石家庄冀财中创股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“石家庄冀财”）签订《保定市中环嘉诚污水处理有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）和《保定市中环嘉诚污水处理有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。为履行上述增资协议和补充协议约定的回购义务，渤海恒铄拟以现金方式回购石家庄冀财持有的保定中环23.0769%股权，交易价格为3,208.60万元。本次交易完成后，渤海恒铄持有保定中环的股权比例将由76.9231%变更为100%，保定中环由渤海恒铄控股子公司变更为全资子公司。
　　2、公司于2026年6月26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购其控股子公司股权的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。
　　3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方的基本情况
　　1、基本情况
　　■
　　2、主要股东
　　■
　　3、交易对方与公司的关系
　　石家庄冀财不存在与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
　　4、石家庄冀财不属于失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　1、本次交易标的为石家庄冀财持有的保定中环23.0769%股权。
　　保定中环的基本情况如下：
　　■
　　2、本次交易前，标的公司的股权结构如下：
　　■
　　本次收购的标的公司股权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
　　标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司不是失信被执行人。
　　3、标的公司财务状况
　　单位：万元
　　■
　　4、投资标的评估情况
　　北京坤元至诚资产评估有限公司对本次投资标的公司保定中环进行了资产评估，并出具了《渤海恒铄实业有限公司拟收购股权涉及的保定市中环嘉诚污水处理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2026]0057号）。评估基准日2025年9月30日，最终采用收益法评估结果：净资产账面价值6,661.36万元，评估价值14,446.24万元，评估增值7,784.88万元，增值率116.87%。
　　本次交易的《资产评估报告》已经有权的国有资产管理部门备案，并获得《国有资产评估项目备案表》。
　　四、交易协议的主要内容
　　1、本次回购总价款为3,208.60万元，为现金支付，渤海恒铄按协议约定将回购总价款一次性支付至石家庄冀财指定账户。
　　2、渤海恒铄支付完毕全部回购价款后，石家庄冀财持有的保定中环23.0769%股权即归渤海恒铄所有。各方确认，本次股权回购的“交割日”为渤海恒铄支付完毕全部回购价款之日，自交割日起，石家庄冀财不再享有保定中环任何股东权利，渤海恒铄享有保定中环100%股权对应的全部权利。
　　3、渤海恒铄支付完毕协议约定的全部回购价款后，渤海恒铄及石家庄冀财应在15个工作日内向保定中环提供办理本次股权转让工商变更登记所需的全部文件。保定中环在收到前述全部文件后的15个工作日内，负责向工商登记机关提交变更登记申请。
　　4、若渤海恒铄未按本协议约定的时间足额支付回购价款，每逾期一日，应按未付金额的日万分之五向石家庄冀财支付违约金，但违约金总额不得超过回购总价款的10%。
　　本次交易协议尚未签订。该交易事项经董事会审议通过后正式签订协议。
　　五、交易事项的其他安排
　　本次交易完成后，标的公司由公司全资子公司渤海恒铄的控股子公司变更为全资子公司，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及关联交易。
　　六、交易的目的和对公司的影响
　　本次交易符合公司主营业务环境治理的发展要求，有利于优化公司资本结构与治理水平，为公司持续健康发展提供有力支撑，促进企业高质量发展。本次交易不会对公司生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-020
　　渤海水业股份有限公司
　　关于修订、制定及废止公司部分制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为完善渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对公司相关制度予以修订、制定及废止。具体内容如下：
　　■
　　上述修订、制定及废止公司部分制度的事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，其中第1、3、4、10、17项尚需提交股东会审议。
　　详细内容见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-019
　　渤海水业股份有限公司
　　关于第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2026年6月16日以电子邮件方式发出。
　　2、本次会议于2026年6月26日10：00以现场结合通信表决的方式召开。
　　3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（其中：侯双江先生、李建新先生、张树涛先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
　　4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。
　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》
　　为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对公司相关制度予以修订、制定及废止。
　　详细内容见同日披露的《关于修订、制定及废止公司部分制度的公告》。
　　1.1关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《独立董事工作制度》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　1.2关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《独立董事专门会议工作制度》。
　　1.3关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关联交易管理制度》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　1.4关于修订《现金分红制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《现金分红制度》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　1.5关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《投资者关系管理制度》。
　　1.6关于修订《舆情管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《舆情管理制度》。
　　1.7关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　1.8关于修订《财务管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《财务管理制度》。
　　1.9关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《对外提供财务资助管理制度》。
　　1.10关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《对外担保管理制度》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　1.11关于修订《反舞弊管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《反舞弊管理制度》。
　　1.12关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。
　　1.13关于修订《组织架构管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《组织架构管理制度》。
　　1.14《工资总额管理办法》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《工资总额管理办法》。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　1.15《经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《经理层业绩考核与薪酬管理办法（试行）》。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　1.16关于废止《全面预算管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　1.17关于废止《“三重一大”决策制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　1.18关于废止《子公司管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　2、《关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购其控股子公司股权的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关于对外投资暨公司全资子公司按协议回购其控股子公司股权的公告》。
　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
　　3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　同意召开2026年第二次临时股东会。详细内容见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第三次会议决议；
　　2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议；
　　3、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年6月26日