本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　备注：上述被担保人为文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股100%的子公司，不存在关联担保。“实际为其提供的担保余额”系截至2026年5月31日为其实际提供的担保余额。
　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足子公司日常经营发展的需求，近日，公司控股子公司Le Bélier SA（下称“百炼铸造”）为克雷塔罗百炼向原材料供应商购买铝材的应付款项提供付款担保，具体情况如下：
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　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议、2026年5月19日召开了2025年年度股东会，审议通过《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》，拟对控股子公司融资授信与生产经营相关的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人民币30亿元，担保额度有效期为自2025年年度股东会通过之时起至2026年年度股东会结束时止，本次担保为股东会授权额度内的担保。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　1、债权人：原材料供应商
　　2、保证人：百炼铸造
　　3、债务人：克雷塔罗百炼
　　4、担保金额：600万美元
　　5、担保方式：连带责任保证
　　6、担保范围：主合同项下最高不超过600万美元的应付款项，以及原材料供应商因行使本保函项下的任何权利或权力，或因起诉或追索本保函项下应付款项，或因以其他方式维护或执行其本保函项下的权利，或因就本保函被提起的任何索赔进行抗辩，或因在支付应付款项后解除本保函而产生的所有成本、费用和开支（包括合理的律师费和其他费用）。
　　7、保证期间：本担保仅适用于担保人于2027年4月30日或之前收到的原材料供应商索赔。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为了满足子公司经营发展需要，且被担保方为公司持股100%的子公司，公司能够及时掌握其日常经营情况、资信状况与履约能力，整体风险可控。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项在2026年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年5月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为149,700.79万元，公司对控股子公司提供的担保余额为92,141.18万元（其中外币按当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），分别占公司最近一期经审计净资产比例的37.60%、23.14%，均为本公司与控股子公司之间、控股子公司之间发生的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在逾期担保情况。
　　特此公告。
　　文灿集团股份有限公司董事会
　　2026年6月26日