本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月25日
　　（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路3185号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
　　2、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
　　4、本次股东会还听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：徐玮、赵宝华
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　中邮科技股份有限公司董事会
　　2026年6月26日