证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-028
　　广发证券股份有限公司
　　2025年度股东会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次股东会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况
　　1．召开时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30开始；
　　（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2．召开地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室
　　3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会
　　5．主持人：董事长林传辉先生
　　6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　（二）出席情况
　　公司已发行股份总数为7,824,845,511股，本次股东会享有表决权的总股本数为7,824,845,511股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共878人，代表股份4,524,218,527股，占公司有表决权股份总数的57.8186%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代表876人，代表股份3,729,378,561股，占本公司有表决权股份总数的47.6607%（通过网络投票的股东共855人，代表股份734,799,002股，占公司有表决权股份总数的9.3906%）；出席本次会议的H股股东及股东代表2人，代表股份794,839,966股，占本公司有表决权股份总数的10.1579%。
　　公司在任董事11人，出席11人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外，公司聘请的律师、会计师等中介机构相关人员列席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性，会议提案获得了通过。
　　提案表决情况：
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　　说明：
　　1．公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过后，将于该次股东会审议通过之日起两个月内实施。A股及H股的派息日为2026年8月7日。A股股息以人民币派发；H股股息实际金额按公司年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。
　　2．出席本次股东会的公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司及其各自的一致行动人是提案8所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联/连方，所持有的并参与本次股东会投票表决的股份总数为3,582,028,671股，其对提案8回避表决。
　　3．本公告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
　　三、A股中小投资者表决情况说明
　　A股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他A股股东）的表决情况如下：
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　　四、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
　　2．律师姓名：文梁娟、李雪莹
　　3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司2025年度股东会会议决议》；
　　2.《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广发证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十六日
　　证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-027
　　广发证券股份有限公司
　　关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）通知，辽宁成大面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）将进入换股期。现将有关事宜公告如下：
　　一、辽宁成大可交换公司债券（第二期）进入换股期的基本情况
　　辽宁成大于2025年12月29日面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第二期），债券简称为“25成大E2”，债券代码为“117247”，发行规模为人民币10亿元，债券期限为3年，初始换股价格为24.58元/股。具体内容请见公司于2025年12月30日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券（第二期）发行完成的公告》（公告编号：2025-053）。
　　根据《辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》约定，本期可交换公司债券的换股期为自本期可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止，即2026年6月30日至2028年12月28日。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为公司股票。
　　二、对公司的影响
　　截至本公告披露日，辽宁成大及其一致行动人持有公司的A股及H股股份合计1,366,927,688股，占公司总股本的比例为17.47%。进入换股期后，辽宁成大所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。本次可交换债券的换股不会导致公司股权结构发生重大变化。
　　公司将根据相关监管规定及时披露辽宁成大本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。
　　特此公告。
　　广发证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十六日
　　证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-026
　　广发证券股份有限公司
　　关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会注册批复的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1438号），批复主要内容如下：
　　一、同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。本次公开发行短期公司债券面值余额不超过500亿元。
　　二、本次发行短期公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
　　三、批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。
　　四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
　　公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权办理本次短期公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　广发证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十六日