证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-028
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。
　　公司独立董事陆金龙先生的任职期限已届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司2026年第二次临时股东会选举，王甲佳先生当选为公司第七届董事会独立董事。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同步调整薪酬与考核委员会、提名委员会成员，调整前后的具体情况如下：
　　调整前：
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　　调整后：
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　　本次调整的委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-026
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，其中：董事长张崇舜先生、董事张晶晶女士、独立董事黎建中先生、陆金龙先生以通讯方式出席本次会议；
　　2、董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议；财务负责人胥达先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于独立董事任期届满及补选的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《江苏新日电动车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会不涉及特别决议事项。
　　2、本次审议的对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
　　3、本次股东会不涉及关联股东回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
　　律师：申林平、胡玉斐
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-027
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能现场主持会议，以通讯方式出席会议。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年6月25日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。董事长张崇舜先生因工作原因出差外地，未能现场主持会议，以通讯方式出席会议，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次董事会会议主持人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意对董事会薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的构成情况如下：
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　　详情请阅公司于2026年6月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-028）。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2026年6月26日